- Por Natalie Sherman y Erin Delmore
- Equipo de negocios de la BBC, Nueva York
Un boceto de la sala del tribunal donde preside el juez Lewis Kaplan
El ex criptomultimillonario Sam Bankman-Fried se enfrenta a décadas de prisión, mientras comienza su juicio por lo que se ha llamado uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos.
Los argumentos iniciales del caso se esperan más tarde en Nueva York, después de la selección del jurado el martes.
El hombre de 31 años, que alguna vez dirigió uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, está acusado de robar miles de millones a clientes e inversores.
Él ha negado las afirmaciones.
Hijo de profesores de derecho de Stanford, Bankman-Fried saltó a la fama después de fundar FTX, una plataforma donde los clientes podían intercambiar monedas digitales, en 2019.
Se convirtió en una especie de portavoz criptográfico en Washington, conocido por su fregona rizada, patrocinios deportivos y codearse con celebridades como la estrella del fútbol americano Tom Brady y el comediante Larry David.
Cuando los mercados de criptomonedas se deterioraron en 2022, intervino como salvador de las empresas más pequeñas, lo que le valió el apodo de «Rey de las criptomonedas».
Pero unos meses más tarde, fue arrestado y acusado de fraude, después de que FTX colapsara y se declarara en quiebra, con más de 8.000 millones de dólares (6.600 millones de libras esterlinas) reportados como desaparecidos.
La llegada de Bankman-Fried al tribunal federal el martes inició lo que se espera sea una batalla judicial de aproximadamente seis semanas.
El fiscal estadounidense Damian Williams dirige la oficina que lleva el caso contra Bankman-Fried.
El momento atrajo a docenas de reporteros al juzgado, algunos haciendo fila desde las 5 a. m. para ver al hombre cuya dramática caída en desgracia pareció obligar a un ajuste de cuentas para la industria de la criptografía en normal.
«Todos los ojos estarán puestos en ello», dijo Renato Mariotti, ex fiscal federal y socio del bufete de abogados Bryan Cave Leighton Paisner.
«Ha añadido importancia dado el estado de la industria de la criptografía y el estado de la regulación en los Estados Unidos».
Se espera que el juicio arroje luz sobre los embriagadores acuerdos en un sector que ha sido perseguido por cuestiones de legitimidad desde su inicio pero que durante un tiempo pareció generar multimillonarios, al menos en el papel, casi de la noche a la mañana.
En su acusación, el Departamento de Justicia alegó que Bankman-Fried utilizó fondos de clientes colocados en FTX para gastar de manera extravagante, comprando propiedades y haciendo más de 100 millones de dólares en donaciones políticas.
También supuestamente utilizó el dinero para cubrir pérdidas en su empresa comercial, Alameda Study, mintiendo a inversores y bancos sobre los vínculos entre las dos empresas.
En entrevistas con los medios, incluida la BBC, Bankman-Fried admitió haber llevado registros descuidados, pero negó haber actuado mal intencionalmente.
Los administradores de FTX en quiebra habían recuperado más de 7 mil millones de dólares hasta agosto. Los abogados de Bankman-Fried han argumentado en documentos judiciales que estaba siguiendo asesoramiento authorized en puntos clave.
Pero cuatro de sus colegas y aliados comerciales más cercanos, incluida su ex novia y ex jefa de Alameda, Caroline Ellison, ya se declararon culpables. Se espera que tres testifiquen en su contra.
Los analistas dijeron que las probabilidades de ganar favorecen al gobierno, que tiene un historial abrumador en casos como este.
Fuente de imagen, imágenes falsas
«No he oído una defensa sólida que haya creado todavía», dijo John Espresso Jr, profesor de la Facultad de Derecho de Columbia. «Puede convencer a la gente de que es una especie de tonto y torpe, pero esa no es realmente una defensa que funcione muy bien cuando hay toda esa gente testificando en su contra.
«Este no es un caso de ‘él dijo, ella dijo’. Es un ‘él dijo y otros seis ella dice’ que dicen lo contrario», añadió, señalando que será difícil para los abogados de Bankman-Fried sembrar dudas sobre la credibilidad de tantos testigos.
Bankman-Fried ha estado esperando juicio en prisión desde agosto, cuando el juez Kaplan revocó su libertad bajo fianza después de que se determinó que entregó los escritos privados de Ellison a un reportero del New York Instances.
Aunque se ha mantenido inusualmente expresivo desde su caída, no está claro si hablará en su propia defensa.
El martes, ante el tribunal, donde compareció vestido de traje y con sus mechones típicamente desaliñados recortados, le dijo al juez Lewis Kaplan que entendía que esa sería su elección.
Los abogados de ambas partes dijeron que nunca se discutió un acuerdo de culpabilidad.
La mejor esperanza de Bankman-Fried es encontrar un miembro comprensivo del jurado, dijeron los expertos.
«Todo lo que se necesita es que un miembro del jurado diga: ‘No es culpable, el gobierno no ha probado su caso más allá de una duda razonable'», dijo Ira Lee Sorkin, abogado de Mintz & Gold que representó al financiero caído en desgracia Bernie Madoff.
Danya Perry, ex fiscal federal adjunta para el Distrito Sur de Nueva York, dijo que el resultado del juicio probablemente determinaría las consecuencias más amplias del colapso de FTX, mientras el Congreso debate nuevas reglas para la industria y el gobierno libra batallas legales con varios otras firmas y fundadores.
«En realidad es sólo una cuestión de hasta dónde llega la regulación para garantizar que algo como esto no vuelva a suceder», dijo.
«Esa historia aún está por contarse: cuáles serán las repercusiones».
