Sam Bankman-Fried, el ex director ejecutivo caído en desgracia del intercambio de criptomonedas FTX colapsado, ha sido acusado formalmente de cargos de fraude, lavado de dinero y otros. El documento abierto revela ocho cargos del Tribunal del Distrito Sur de los Estados Unidos de Nueva York, que incluyen:
- Conspiración para cometer fraude electrónico a clientes
- Fraude electrónico a los clientes
- Conspiración para cometer fraude electrónico con los prestamistas
- Fraude electrónico en los prestamistas
- Conspiración para cometer fraude de productos básicos
- Conspiración para cometer fraude de valores
- Conspiración para cometer lavado de dinero
- Y conspiración para defraudar a los Estados Unidos y violar las Leyes de Financiamiento de Campañas.
Esto sigue al arresto de Bankman-Fried en la noche del 12 de diciembre en las Bahamas por parte de las autoridades locales, luego de recibir una notificación de los EE. UU. de que había presentado cargos penales contra SBF.
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. también acusó a SBF de defraudar a los inversores, alegando que desvió fondos de clientes de FTX al fondo Alameda Research de Bankman-Fried mientras recaudaba simultáneamente 1800 millones de dólares con los inversores.
Además de los cargos de la SEC y el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, la CFTC también presentó cargos contra SBF, Alameda Investigation y FTX por «fraude y tergiversaciones materiales en relación con la venta de productos digitales».
El colapso de FTX generó miles de millones de dólares en fondos de clientes perdidos que aún no se han recuperado, y no hay garantía de que eso suceda. Tanto FTX como el fondo Alameda Study están en proceso de quiebra. La acusación sin sellar de hoy muestra que el Departamento de Justicia busca cualquier ganancia que Bankman-Fried haya recibido de estas empresas.
El Comité de Servicios Financieros de la Cámara ha comenzado su investigación sobre el colapso de FTX, con el testimonio del precise CEO. Bankman-Fried compareció esta mañana ante la magistrada jefe Joyann Ferguson-Pratt en Nassau, durante la cual le dijo al juez que aún no había tenido la oportunidad de hablar con su abogado.
