El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York está avanzando con el procedimiento de sentencia para los individuos clave detrás del esquema Ponzi de criptomoneda AirBit Club.
El 3 de octubre, la oficina del fiscal federal de Nueva York anunció la sentencia de tres de los cinco acusados supervivientes en el caso AirBit, incluidos Scott Hughes, Cecilia Millan y Karina Chairez. Las sentencias se produjeron meses después de que los tres acusados se declararan culpables de blanqueo de dinero y otros cargos en el caso AirBit a principios de 2023.
Hughes, un abogado que presuntamente blanqueó aproximadamente 18 millones de dólares en ganancias del fraude de AirBit Club, fue condenado a 18 meses de prisión. Millán, promotora de alto nivel de AirBit Club, fue condenada a cinco años de prisión. Chairez, otra promotora de alto nivel de AirBit Club, fue condenada a un año y un día de prisión.
Además, Hughes fue condenado a tres años de libertad vigilada. Millan y Chairez también fueron condenadas a tres años y tres meses de libertad supervisada, respectivamente.
El esquema AirBit Club se puso en marcha a finales de 2015 y se promocionó como un «club de marketing multinivel» en el sector de las criptomonedas. Los acusados ofrecieron presentaciones prometedoras para engañar a los inversores haciéndoles creer que AirBit Club había garantizado rendimientos diarios provenientes de la minería y el trading de criptomonedas. Pero en lugar de financiar las operaciones con criptomonedas promocionadas por AirBit —lo que en realidad nunca había ocurrido— 100 millones de dólares del dinero de los inversores fueron a parar a los bolsillos de sus fundadores y promotores.
A pesar de que algunos usuarios se quejaron de retrasos en los retiros y comisiones ocultas a principios de 2016, AirBit Club logró mantener su actividad fraudulenta hasta 2020.
Al anunciar las sentencias, el fiscal estadounidense Damian Williams destacó que Hughes, Millan y Chairez desempeñaron cada uno un papel clave en la perpetuación del esquema Ponzi de AirBit Club.
«En el nivel top-quality de los promotores, Millan y Chairez durante años solicitaron agresivamente inversiones y engañaron a inversores trabajadores y poco sofisticados para llenar sus propios bolsillos«, dijo Williams, y agregó:
Las sentencias de hoy envían el mensaje de que cualquiera que facilite esquemas de inversión en criptomonedas —no sólo los que están en la cúspide de la pirámide— se enfrentará a graves consecuencias por tales delitos».
Esto se create después de que el cofundador de AirBit Club, Pablo Rodríguez, fuera condenado a 12 años de prisión a finales de septiembre de 2023. Dos Santos, otro cofundador que se ha declarado culpable de cargos que incluyen conspiración de fraude electrónico, blanqueo de dinero y conspiración de fraude bancario, tiene prevista la emisión de su sentencia para el 4 de octubre de 2023.
Dos Santos será el último acusado en ser sentenciado de un complete de seis acusados detrás de AirBit Club. Jackie Aguilar, que se declaró culpable en febrero de 2023, presuntamente habría fallecido en mayo, unas semanas antes de la sentencia.
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