Benoît Tessier/Reuters
Changpeng Zhao, fundador y director ejecutivo de Binance.
Nueva York
cnn
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Se espera que el multimillonario Changpeng Zhao, director ejecutivo del mayor intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, se declare culpable de violaciones de lavado de dinero como parte de un acuerdo con el gobierno de EE. UU. que aliviaría la intensa nube de escrutinio authorized que se cierne sobre la compañía, dijo una persona familiarizada con El asunto le dice a CNN. También se espera que Binance se declare culpable de los cargos.
Como parte del acuerdo, Binance acordó pagar 4.300 millones de dólares en multas y otras sanciones, le dice a CNN una segunda fuente.
Zhao, fundador y director ejecutivo de Binance, ha amasado una fortuna que Bloomberg cifra en más de 23 mil millones de dólares.
La noticia del acuerdo, reportada anteriormente por The Wall Street Journal, se produce cuando funcionarios estadounidenses dicen que planean anunciar una «importante acción de regulate financiero ilícito» relacionada con las criptomonedas más tarde el martes en un evento que incluirá al Fiscal Typical Merrick Garland y a la Secretaria del Tesoro, Janet. Yellen.
El Tesoro declinó hacer comentarios. Binance no respondió a las solicitudes de comentarios.
Los fiscales federales revelaron registros judiciales el martes que alegan que Binance, liderado por Zhao, procesó transacciones de clientes que operaban servicios de mezcla ilícitos y «blanqueó las ganancias de transacciones del mercado de la pink oscura, hackeos, ransomware y estafas». Los fiscales alegan que Binance tenía procedimientos laxos contra el lavado de dinero.
Esta supuesta mala conducta allanó el camino para que Binance se convirtiera en el rey de los intercambios de cifrado, alegan los fiscales.
«En parte debido a este esquema, y porque el acusado priorizó el crecimiento, la participación de mercado y las ganancias sobre el cumplimiento de la ley estadounidense (Binance) se convirtió en el mayor intercambio de criptomonedas del mundo», dijeron los fiscales.
Los fiscales alegan que Binance, «a sabiendas, no se registró» como una empresa de servicios monetarios, violó intencionalmente la Ley de Secreto Bancario al no implementar y mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero y provocó intencionalmente violaciones de las sanciones económicas de Estados Unidos.
Los cargos, presentados en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Oeste de Washington, acusaron a Binance de un «esfuerzo deliberado y calculado para beneficiarse del mercado estadounidense sin implementar los controles requeridos por las leyes estadounidenses».
Los fiscales alegan que la mala conducta comenzó en agosto de 2017, continuó al menos hasta octubre de 2022 e incluyó a ciertos funcionarios, directores, empleados y agentes de Binance.
Binance fue fundada en 2017 por Zhao, un ciudadano canadiense. Los reguladores del mercado estadounidense presentaron este año casos civiles contra Binance, al que acusan de realizar un intercambio ilegal de valores no registrados en Estados Unidos. En junio, la Comisión de Bolsa y Valores demandó a Binance, diciendo que la compañía manejaba una «extensa purple de engaños, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley».
Binance ha argumentado durante mucho tiempo que no está sujeto a las leyes estadounidenses porque no tiene una sede física en Estados Unidos.
La SEC también alegó que Zhao y Binance combinaron activos de clientes e incluso desviaron algunos a una entidad controlada por Zhao.
Zhao afirma que la sede de la empresa está dondequiera que él esté en cualquier momento, «lo que refleja un enfoque deliberado para intentar evitar la regulación», según una queja de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. Esa agencia acusó a Binance y Zhao de violar las leyes de comercio de derivados de EE. UU. de múltiples maneras, incluido supuestamente entrenar en secreto a clientes «VIP» dentro de los Estados Unidos sobre cómo evadir los controles de cumplimiento.
Un portavoz de Binance dijo en junio que la compañía se toma en serio las acusaciones de la SEC, pero cree que las acusaciones de la agencia son «injustificadas».
«Respetuosamente, no estamos de acuerdo con las acusaciones de la SEC de que Binance operaba como una bolsa de valores no registrada o ofrecía y vendía valores ilegalmente», dijo la compañía en un comunicado. «Debido a nuestro tamaño y reconocimiento de nombre global, Binance se ha convertido en un blanco fácil atrapado en medio de un tira y afloja regulatorio en Estados Unidos».
Esta es una historia en desarrollo. Se actualizará.
