En un acontecimiento reciente, los fundadores de las plataformas de comercio de divisas digitales ACE, una de las tres principales empresas de corretaje de divisas virtuales de Taiwán, han sido arrestados por fraude criptográfico.
David Pan y Lin Nan, en colaboración con su equipo, supuestamente utilizaron tácticas engañosas, incluidos anuncios falsos en plataformas de redes sociales como Instagram y Fb, para defraudar a más de 100 inversores por más de mil millones de yuanes en los últimos tres años. La policía estima que el monto complete del fraude cometido por el dúo puede superar los mil millones de NT$.
Se revela el esquema de fraude criptográfico de ACE Exchange
Según una noticia local informeLin Nan utilizó las redes sociales para atraer inversores potenciales, prometiendo riquezas rápidas al cotizar monedas virtuales en bolsas conocidas. Pan Nan, por otro lado, proporcionó credibilidad al intercambio ACE, mejorando la confiabilidad de las monedas virtuales listadas.
Los estafadores explotaron las lagunas de información, afirmando que estas monedas virtuales tenían un valor realizable y un futuro prometedor, comparable al auge de Bitcoin. Sin embargo, los inversores finalmente se encontraron con “monedas basura” y “monedas aéreas” con valores en caída libre o sin opciones de circulación.
La Brigada de Policía Legal de la ciudad de Nuevo Taipei tomó medidas rápidas y realizó múltiples redadas en Taipei, Nuevo Taipei y Taichung. La policía arrestó a Lin, Pan y 14 empleados en 15 lugares diferentes, incluida la foundation de la empresa de intercambio ACE.
Las incautaciones en el caso de fraude criptográfico incluyeron 111,52 millones de yuanes en efectivo de la residencia de Lin y moneda digital equivalente a NT$108 millones de la fortaleza de la compañía. El complete de ganancias ilegales incautadas ascendió a más de NT$ 200 millones, por un valor aproximado de 6.431.532 dólares. Los cargos legales presentados contra los sospechosos incluyen fraude en virtud del Código Penal, la Ley de Prevención del Blanqueo de Dinero y la Ley Bancaria.
Escrutinio international del intercambio criptográfico
Este incidente se create inmediatamente después de un mayor escrutinio sobre intercambios de cifrado globalmente. CoinDCX, una importante empresa de inversión en criptomonedas, recientemente informes refutados de una investigación de la policía de Delhi sobre presunto fraude bancario y criptográfico en su aplicación móvil. Sin embargo, varios denunciantes han presentado informes que detallan irregularidades y coerción durante los retiros de criptomonedas.
De manera similar, Lee Jeong-hoon, ex presidente de Bithumb, el principal intercambio de cifrado de Corea del Sur, recibió una sentencia de ocho años de prisión por presunto fraude, y la batalla lawful ahora espera un veredicto de apelación inminente a finales de este mes.
Estos casos recientes resaltan la necesidad urgente de una regulación integral del ecosistema criptográfico. A medida que aumenta la popularidad de los activos digitales, también aumentan los riesgos de actividades fraudulentas. Los gobiernos y los organismos reguladores deben colaborar para establecer y hacer cumplir regulaciones estrictas que protejan a los inversores y mantengan la integridad de los intercambios criptográficos virtuales.
