Publicado por Colin Lambert. Última actualización: 10 de octubre de 2024
Las autoridades estadounidenses han presentado lo que dicen son los primeros cargos contra empresas de servicios financieros por manipulación del mercado y comercio de «lavado» en los mercados de criptomonedas.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) y la Comisión de Bolsa de Valores (SEC) han acusado a los jefes y otros empleados de cuatro empresas criptográficas y cuatro creadores de mercados criptográficos por un plan para aumentar el valor de los tokens criptográficos a través del comercio de lavado como parte de una «bomba». y volcado”. Cuatro de los acusados se han declarado culpables, uno ha aceptado hacer lo mismo y otros tres han sido detenidos. Las autoridades dicen que se han desactivado múltiples robots comerciales responsables de las operaciones de lavado en aproximadamente 60 criptomonedas diferentes.
Las empresas de cifrado supuestamente contrataron creadores de mercado para intercambiar sus tokens a cambio de pagos. Como un acusado creador de mercado, que aceptó declararse culpable, describió la práctica a un posible cliente: el “objetivo en los mercados secundarios” es encontrar “otros compradores de la comunidad, personas que no conoce o que no conoce”. preocuparnos” porque “tenemos que hacer [the other buyers] perder dinero para obtener ganancias”, afirma el Departamento de Justicia.
Tres creadores de mercado (ZM Quant, CLS Global y MyTrade) junto con sus empleados están acusados de supuestamente lavar el comercio y/o conspirar para lavar el comercio en nombre de NexFundAI, una empresa de criptomonedas y tokens. Un cuarto creador de mercado, Gotbit, su director ejecutivo y dos de sus directores también están acusados de perpetrar un plan similar.
«Esta investigación, la primera de este tipo, identificó numerosos estafadores en la industria de las criptomonedas», dice el fiscal estadounidense en funciones Joshua Levy. “El comercio de wash ha estado prohibido durante mucho tiempo en los mercados financieros, y las criptomonedas no son una excepción. Estos son casos en los que una tecnología innovadora (la criptomoneda) se encontró con un esquema centenario: el bombeo y descarga. Nuestra oficina perseguirá agresivamente el fraude, incluso en la industria de las criptomonedas”.
Jorge Tenreiro, jefe interino de la unidad cibernética y de criptoactivos de la División de Cumplimiento, agrega: «Seguimos preocupados por la facilidad con la que se puede manipular el mercado de un criptoactivo y estamos comprometidos a erradicar casos de dicha mala conducta cuando se trata de valores». .”
