¿Cuál fue el propósito detrás de la invención de Bitcoin? La respuesta se puede encontrar en un documento técnico supuestamente redactado por el creador de Bitcoin, Satoshi Nakamoto. El propósito principal de crear una moneda digital ‘peer-to-peer’ era tener un sistema de pagos que pudiera operar sin una institución financiera. El resumen del documento técnico de nueve páginas no menciona términos como privacidad o anonimato.
Pero hay una pregunta sobre Bitcoin que ha desconcertado a todos: ¿se pueden rastrear las transacciones de Bitcoin? La razón es que la primera criptomoneda del mundo, inventada hace casi 13 años, aún no se ha convertido en un modo de pago principal en cualquier gran economía. En cambio, ha encontrado su uso como un activo de inversión especulativa y, lamentablemente, también como una forma de pago aceptada por piratas informáticos y estafadores. En el último aspecto, muchos asumen que dado que Bitcoin solo existe en línea, se puede mover fácilmente sin que nadie sepa la identidad de la parte que realiza la transacción.
¿Las transacciones realizadas con Bitcoin son simplemente anónimas o imposibles de rastrear también? Hay una diferencia porque si la transacción se puede rastrear hasta sus raíces, podría ser posible levantar el velo y exponer al remitente y al beneficiario reales. Exploremos el tema de la trazabilidad de Bitcoin.
Libro blanco de Nakamoto
La fuente más confiable para comprender el tema podría ser el documento técnico que contiene la idea fundamental de Bitcoin. El documento está fuertemente inclinado a favor del uso de Bitcoin como «efectivo electrónico», con marcas de tiempo en la red para evitar cualquier gasto doble. Los nodos deben participar en el proceso de sellado de tiempo, y cualquier intermediario como un banco no tiene ningún papel. Aunque el proceso de registro de transacciones es un poco técnico (los nodos realizan un ejercicio de prueba de trabajo), el documento técnico es bastante claro con respecto a la privacidad.
La privacidad es uno de los subtítulos incluidos en el breve documento (muchos otros documentos técnicos sobre criptomonedas son muy exhaustivos) y compara una transacción de Bitcoin con ofertas en cualquier bolsa de valores. Cuando las acciones se negocian en una bolsa, la identidad real de las partes no se hace pública, y solo el valor numérico de la transacción es lo que cualquiera puede conocer. El documento técnico de Nakamoto afirma que el «nuevo» modelo de privacidad de Bitcoin es diferente del modelo «tradicional» de los bancos porque el primero separa las identidades reales de la información disponible públicamente sobre la transacción.
El párrafo final del documento técnico solo habla sobre la utilidad de Bitcoin como dinero electrónico entre pares y la confiabilidad de la red para registrar transacciones y evitar cualquier gasto doble. Además, el documento es bastante antiguo, y fue solo en los últimos años que el anonimato y la trazabilidad de Bitcoin se convirtieron en un tema candente para los debates.
Trazabilidad de Bitcoin
La idea de tener una red de pagos transparente y administrada entre pares falla si no hay trazabilidad de las transacciones. Los movimientos de Bitcoin se pueden rastrear fácilmente hasta las billeteras de transacciones. Cada pago está vinculado a una dirección de billetera del remitente y del destinatario, y un explorador de la cadena de bloques de Bitcoin puede permitir el seguimiento de las billeteras del remitente y el receptor. Por otro lado, hay algunas formas, como tener un mezclador de criptomonedas, que pueden ayudar a que la trazabilidad de las transacciones sea difícil, pero no imposible.
El año pasado, un episodio reveló la trazabilidad de Bitcoin. Colonial Pipeline, un sistema de tuberías líder para transportar suministros de combustible en los EE. UU., fue pirateado el año pasado y los perpetradores exigieron que el dinero del rescate se pagara en Bitcoin. Colonial Pipeline Co. pagó el rescate en Bitcoin. Sin embargo, las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley podrían rastrear la billetera Bitcoin del destinatario. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) también estaba en posesión de la clave privada que podía desbloquear la billetera.
Datos proporcionados por CoinMarketCap.com
El factor del anonimato
La trazabilidad y el anonimato son dos cosas diferentes cuando se trata de Bitcoin. El seguimiento del beneficiario real aún puede ser difícil incluso después de que se haya rastreado la billetera. Esto se debe a que la billetera digital se puede utilizar sin proporcionar un nombre, detalles de la cuenta bancaria, número de identificación nacional u otros detalles. Esta es la razón por la que pasaron muchos años antes de que se pudiera identificar a los perpetradores reales detrás del infame hackeo de criptomonedas Bitfinex en 2016. La llamada ‘pareja criptográfica’ podía ocultar su identidad, pero cuando el Bitcoin robado se convirtió en dinero fiduciario, fue atrapado.
Bitcoin está disponible como activo especulativo en muchos intercambios de criptomonedas dedicados. Muchos países requieren que estos intermediarios cumplan con las normas Know Your Client (KYC) para que también se pueda rastrear al beneficiario real detrás de cualquier billetera de criptomonedas. Dicho esto, los expertos creen que pueden existir múltiples formas que pueden ayudar al beneficiario a ocultar o falsificar su identidad y escapar de la detección.
Línea de fondo
La privacidad de Bitcoin se discute en el fondo de pantalla de Nakamoto. Sin embargo, el propósito de esta privacidad no tenía nada que ver con promover transacciones ilícitas. La criptomoneda se ha buscado como pago de rescate en muchos casos de ciberataques, incluido el episodio de Colonial Pipeline el año pasado, cuando el FBI pudo rastrear la billetera del destinatario y recuperar Bitcoin. La identidad real de los piratas informáticos detrás del episodio de piratería de Bitfinex ahora también es de dominio público. Esto significa que las transacciones de Bitcoin tienen una trazabilidad casi completa en términos de la billetera del destinatario, con la posibilidad de que también se pueda rastrear al beneficiario real.
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