Nueva York
CNN
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Los reguladores federales han demandado a Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, acusando a la compañía de realizar un intercambio ilegal en los Estados Unidos y mezclar miles de millones de dólares en fondos de clientes.
La Comisión de Bolsa y Valores, el principal regulador de Wall Street, alega que la compañía actuó en un “flagrante desprecio” de las leyes de valores de EE. UU. También nombró al CEO de Binance, Changpeng Zhao, conocido como CZ, como acusado.
“A través de 13 cargos, alegamos que las entidades de Zhao y Binance se involucraron en una extensa red de engaño, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley”, dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en un comunicado el lunes.
La SEC también alega que Zhao y Binance mezclaron los activos de los clientes e incluso desviaron algunos a una entidad controlada por Zhao.
La denuncia alega además que Zhao y Binance sabían que estaban violando las leyes estadounidenses.
«El CCO de Binance admitió sin rodeos ante otro oficial de cumplimiento de Binance en diciembre de 2018, ‘estamos operando como una maldita bolsa de valores sin licencia en los EE. UU. hermano'», se lee en la denuncia, refiriéndose al director de cumplimiento de la compañía..
Un portavoz de Binance dijo que la compañía toma en serio las acusaciones de la SEC, pero cree que las acusaciones de la agencia son «injustificadas».
“Respetuosamente no estamos de acuerdo con las acusaciones de la SEC de que Binance operaba como una bolsa de valores no registrada o valores ofrecidos y vendidos ilegalmente”, dijo la compañía en un comunicado. «Debido a nuestro tamaño y reconocimiento de nombre worldwide, Binance se ha convertido en un blanco fácil atrapado en medio de un tira y afloja regulatorio de EE. UU.»
Bitcoin, el criptoactivo más popular del mundo y un referente para la industria de activos digitales en general, cayó un 6% el lunes a $25,615.
en un Pío El lunes, Zhao dijo que su equipo estaba «esperando, asegurándose de que los sistemas sean estables, incluidos los retiros y depósitos».
También tuiteó el número 4, su propia forma abreviada de «Ignorar FUD, noticias falsas, ataques, etc.» (FUD significa «miedo, incertidumbre, duda» en los círculos criptográficos).
Binance ha argumentado durante mucho tiempo que no está sujeto a las leyes estadounidenses porque no tiene una sede física en Estados Unidos. Zhao afirma que la sede de la empresa está donde él esté en cualquier momento, «lo que refleja un enfoque deliberado para intentar evitar la regulación», según la denuncia de la CFTC.
Costa Baltas/Reuters
Changpeng Zhao, fundador y CEO de Binance, habla en un evento en noviembre de 2022.
Gensler alegó que Zhao y Binance engañaron a los inversores sobre los controles de riesgo y que «intentaron evadir las leyes de valores de EE. UU. al anunciar controles falsos que ignoraron entre bastidores para poder mantener a los clientes estadounidenses de alto valor en sus plataformas».
La demanda de la SEC sigue a una queja a principios de este año de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. Esa agencia acusó a Binance y Zhao de violar las leyes de comercio de derivados de EE. UU. de múltiples maneras, incluido supuestamente entrenar en secreto a los clientes «VIP» dentro de los Estados Unidos sobre cómo evadir los controles de cumplimiento.
Binance gana dinero principalmente mediante el cobro de tarifas en las transacciones de criptomonedas. Zhao fundó la empresa en China en 2017 y luego se mudó para evitar una ofensiva del gobierno chino contra los activos digitales.
Los reguladores estadounidenses han estado intensificando su escrutinio de las plataformas criptográficas desde el colapso de FTX, el intercambio fundado por Sam Bankman-Fried, en noviembre del año pasado. Antes de declararse en bancarrota, FTX buscó brevemente un salvavidas a través de su rival mucho más grande, Binance, pero el trato se canceló rápidamente y Binance dijo que los problemas de FTX estaban «más allá de nuestro command o capacidad para ayudar».
FTX ahora está en el centro de lo que los fiscales federales han llamado uno de los mayores fraudes financieros en la historia de los Estados Unidos. Bankman-Fried se declaró inocente de múltiples cargos de fraude y conspiración y está a la espera de juicio. Varios de sus ex socios comerciales se han declarado culpables y están cooperando con las autoridades.
