La Secretaria de Hacienda (RFB) ha publicado un reciente informe en el cual aborda su actuación en el mercado de criptomonedas en Brasil y destaca que está utilizando herramientas de inteligencia artificial para monitorear las transacciones de Bitcoin y criptomonedas y evitar que los usuarios evadan impuestos en el país.
Según la RFB, hay un sistema completo de análisis para monitorear las actividades de criptoactivos y mediante estas herramientas es posible detectar transacciones sospechosas manipulando un volumen muy grande de datos e información.
«Con estos sistemas, es posible seguir, por ejemplo, dónde se están realizando las negociaciones, incluso las ubicaciones de las personas físicas que compran y venden criptomonedas», dijo el regulador.
Además, según declararon, el sistema de la Secretaria de Hacienda utiliza técnicas modernas de procesamiento de datos, inteligencia artificial y análisis de redes complejas. El regulador también destacó que esta herramienta ha incorporado nuevas funcionalidades desarrolladas para representar relaciones entre operadores.
«Esto debería facilitar un análisis en busca de irregularidades tributarias», señalaron.
Rutinas fragmentadas
Para realizar este trabajo investigativo y de cruce de datos, la Secretaria de Hacienda utiliza diversas herramientas, desde la supercomputadora de IBM, T-Rex, adquirida por Serpro y responsable de los servicios de tecnología de la información de la Unión, hasta el procesamiento de forma fragmentada en varias rutinas que ejecutan diversas verificaciones en muchos sistemas.
Este complejo de datos, información, monitoreo y cruce de información se llama e-Fisco. En él se agrupan todos los datos del usuario como declaraciones de impuestos sobre la renta, movimientos financieros, datos de Pix, facturas y otra información de agencias gubernamentales.
Antes de ser analizados, los datos pasan por un proceso de preprocesamiento para limpieza y formateo. Luego, utilizando device learning y otras herramientas, los ‘robozinhos’ de la Secretaria de Hacienda examinan los datos en busca de evidencias de evasión fiscal, violaciones fiscales y otros comportamientos sospechosos.
“Desde el punto de vista de la Receita, la declaración es solo una lista de verificación. Ya lo tienen todo sistematizado y la identificación de fallos de información es inmediata”, explicó el planificador financiero certificado por Planejar, Carlos Castro.
Según el auditor de la Secretaria de Hacienda, Michel Lopes Teodoro, las instituciones federales tienen muchas herramientas de control que pueden rastrear la posesión de Bitcoin y criptomonedas. Por lo tanto, según Teodoro, aquellos que creen que pueden usar criptoactivos para ocultar bienes y evadir a la Secretaria de Hacienda están equivocados.
«Algunas personas creen que las transacciones de moneda digital pueden ocultarse, y que la Secretaria de Hacienda y los organismos de supervisión no podrán rastrearlas. Esta percepción errónea hace que muchas de ellas (que ganan dinero en efectivo, lavado de dinero y transacciones ilegales) coloquen montos en criptomonedas en un intento de ocultamiento. Es un error. Podemos rastrearlo», dijo.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Noticias Blockchain. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión
Las inversiones en criptoactivos no están reguladas. Es posible que no sean apropiados para inversores minoristas y que se pierda el monto total invertido. Los servicios o productos ofrecidos no están dirigidos ni son accesibles a inversores en España.
