La policía de Hong Kong arrestó el lunes a seis personas bajo sospecha de «conspiración para defraudar» después de recibir más de 1.400 informes de víctimas potenciales que afirmaban haber perdido alrededor de 128 millones de dólares en el problemático intercambio de criptomonedas JPEX.
Es el caso más grande desde que el centro financiero chino implementó en junio nuevas reglas que eventualmente requerirán que todos los intercambios de cifrado en la ciudad adquieran licencias y estén sujetos a protecciones para los inversores.
La semana pasada, la Comisión de Valores y Futuros (SFC) de la ciudad advirtió que JPEX se anunciaba como una «plataforma autorizada y reconocida» mientras no tenía licencia, alardeando de rendimientos muy altos en sus productos y ofreciendo servicios de ingresos y depósitos criptográficos que no eran permitido bajo las nuevas reglas.
Desde entonces, el caso ha sido remitido a la oficina de delitos comerciales de la policía.
A raíz de la remisión, cuatro hombres y dos mujeres fueron arrestados en una operación multidistrito el lunes y han sido detenidos para investigación, dijo la policía en una declaración escrita, sin especificar las edades e identidades de los detenidos.
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«La policía ha recibido informes de 1.408 personas en relación con el caso, que implican alrededor de mil millones de dólares de Hong Kong (128 millones de dólares)», dice el comunicado.
La fuerza agregó que puede haber más arrestos.
Al menos dos personas influyentes en las redes sociales que han sido promotores de alto perfil de JPEX fueron vistas siendo escoltadas por la policía en busca de sus talleres de criptomonedas, según imágenes transmitidas en vivo.
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Uno de ellos es el abogado convertido en vendedor de seguros Joseph Lam, cuya descripción en las redes sociales dice «Rey del trolling de Hong Kong», y el otro se llama Chan Yee, quien refutó abiertamente el SFC la semana pasada en su canal de YouTube, que tiene más de 220.000 suscriptores.
En respuesta a la operación de empalme, JPEX expresó «extrema decepción por las prácticas desleales de la SFC que alteran el orden del mercado» en un comunicado en su sitio website.
«Su actitud no sólo contradice la dirección de desarrollo de políticas del gobierno de hacer de Hong Kong una ciudad Internet 3., sino que su postura sesgada tampoco cumple con su papel como regulador justo e imparcial, y mucho menos protege a la multitud de inversores en Hong Kong». decía el comunicado.
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La plataforma eliminó todas las transacciones en su interfaz «Get paid Buying and selling» a partir del lunes debido a restricciones de liquidez impuestas por terceros a la luz de la advertencia de la SFC.
En un comunicado de prensa de febrero, JPEX dijo que tenía «2 mil millones de dólares en activos y tecnología globales bajo su gestión» y había gastado más de 5 millones de dólares en la promoción de sus servicios en Hong Kong.
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