Hombre sentenciado a 12 años y medio por lavado de dinero de Bitcoin en la Darknet
Romano Sterlingov fue sentenciado el pasado viernes a 12 años y seis meses de prisión por su operación del más antiguo Bitcoin BTC/USD Servicio de lavado de dinero en la red oscura.
A Sterlingov también se le ordenó pagar una sentencia de decomiso de dinero por un monto de $395,563,025.39 y el decomiso de criptomonedas y activos monetarios incautados valorados en aproximadamente $1,76 millones. Además, se le ordenó renunciar a su participación en el Niebla de Bitcoin billetera, por un total de aproximadamente 1.345 bitcoins y actualmente valorada en más de 103 millones de dólares.
Leer siguiente: Bitcoin podría alcanzar el millón de dólares en 2037, dice un economista: oportunidad de «compra única en la vida»
Según documentos judiciales y pruebas presentadas en el juicio, desde 2011 hasta 2021, Sterlingov estuvo involucrado en la operación de Bitcoin Fog, el «mezclador» de criptomonedas más antiguo de la red oscura. Bitcoin Fog se hizo conocido como un servicio de lavado de dinero para delincuentes y procesó transacciones que involucraban más de 1,2 millones de bitcoins, valoradas en aproximadamente 400 millones de dólares en el momento en que se produjeron las transacciones.
«Roman Sterlingov dirigió el servicio de lavado de dinero bitcoin más antiguo en la red oscura y hoy pagó el precio», dijo el Fiscal General Adjunto. Lisa Mónaco.
«En los rincones más profundos de Internet, proporcionó un hogar a delincuentes de todo tipo, desde narcotraficantes hasta ladrones de identidad, para almacenar cientos de millones de dólares en ganancias ilícitas», dijo Mónaco.
Hombre se declara culpable de conspiración para lavar las ganancias de estafas de criptomonedas
Darren Liun ciudadano con doble ciudadanía de China y St. Kitts y Nevis, se declaró culpable el martes de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero por su papel en un plan para lavar millones de dólares en ganancias de estafas de inversión en criptomonedas.
Según documentos judiciales, Li admitió que conspiró con otros para lavar fondos obtenidos de las víctimas mediante estafas de criptomonedas y fraudes relacionados. Li ordenó a los cómplices que abrieran cuentas bancarias en Estados Unidos en nombre de empresas fantasma y luego monitorearían la recepción de transferencias electrónicas interestatales e internacionales de los fondos de las víctimas.
Leer más: Los expertos de Trump Media venden más de 16 millones de dólares en acciones de DJT
Li y sus cómplices recibieron fondos de las víctimas en cuentas financieras que controlaban y luego monitorearon la conversión de los fondos de las víctimas a moneda virtual, específicamente Atar USDT/USDy la eventual distribución de la moneda virtual a carteras de criptomonedas controladas por Li y sus cómplices.
«Los delincuentes financieros y los blanqueadores de dinero que los permiten causan daños incalculables, arruinando vidas en el proceso», dijo el Fiscal Federal. Martín Estrada para el Distrito Central de California.
«Los inversores deben ser diligentes y estar en guardia contra cualquiera que ofrezca riquezas rápidas a través de inversiones nuevas y exóticas. Una buena dosis de escepticismo podría evitar la ruina financiera en el futuro», dijo Estrada.
La SEC acusa a los asesores de Invesco por declaraciones engañosas sobre inversiones ESG
El viernes pasado, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) acusó Invesco Advisers, Inc. por hacer declaraciones engañosas sobre el porcentaje de activos bajo gestión de toda la empresa que integraban factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en las decisiones de inversión.
Según la orden de la SEC, de 2020 a 2022, Invesco dijo a sus clientes y declaró en materiales de marketing que entre el 70% y el 94% de los activos bajo gestión de su empresa matriz estaban «integrados ESG». Sin embargo, estos porcentajes incluían una cantidad sustancial de activos que se mantenían en ETF pasivos que no consideraban factores ESG en las decisiones de inversión. La orden de la SEC también encontró que Invesco carecía de una política escrita que definiera la integración ESG.
«Como se indica en la orden, Invesco vio valor comercial al afirmar que un alto porcentaje de los activos de toda la empresa estaban integrados ESG. Pero decir eso no significa que sea así», dijo Sanjay Wadhwa, director interino de la División de Cumplimiento de la SEC.
«Las empresas deberían ser directas con sus clientes e inversores en lugar de intentar sacar provecho de las tendencias de inversión y las palabras de moda», añadió Wadhwa.
Invesco acordó cesar y desistir de las violaciones de las disposiciones acusadas, ser censurado y pagar una multa civil de 17,5 millones de dólares para resolver los cargos de la SEC.
Leer siguiente:
Imagen: NoName_13 de Pixabay
© 2024 Benzinga.com. Benzinga no proporciona asesoramiento en materia de inversiones. Reservados todos los derechos.
