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Por Liu Tzu-hsuan / Redactor del personal, con CNA
Un hombre ha sido arrestado en Taipei bajo sospecha de fraude y lavado de dinero utilizando cajeros automáticos de bitcoin, dijo la Oficina de Investigación Criminal (CIB).
El capitán adjunto del Cuerpo de Investigación de Telecomunicaciones de CIB, Yu Wen-sheng (游文勝), dijo el jueves que la investigación comenzó después de que una persona llamó a la línea directa antifraude 165 para informar a la oficina que habían sido estafados al transferir bitcoins a través de un cajero automático especializado en Zhongxiao E Road. Sec 4 en Taipéi.
Los investigadores descubrieron que el cajero automático había sido instalado por un hombre de 42 años de apellido Chuang (莊) que tiene antecedentes penales que incluyen fraude, dijo Yu, y agregó que los grupos de fraude a menudo usan cajeros automáticos de bitcoin para lavar dinero.
Foto: AP
Chuang supuestamente fundó una empresa para importar cajeros automáticos de bitcoin de un fabricante extranjero e instaló varios de ellos en áreas comerciales en Taipei, dijo la oficina.
Sin embargo, no reportó su negocio a la Comisión de Supervisión Financiera, como lo requiere la Ley de Control de Lavado de Dinero (洗錢防制法), dijo la oficina.
El fabricante les dijo a los investigadores que los cajeros automáticos generalmente vienen con una función para verificar la identidad de las personas que realizan transacciones, pero la función se deshabilitó a pedido de Chuang, dijo.
La oficina dijo que los grupos que defraudan a las personas a través de cajeros automáticos de bitcoin generalmente transfieren inmediatamente el dinero a otra billetera o lo cambian a otra criptomoneda.
Chuang supuestamente cobró una tarifa del 6 por ciento por las transacciones a través de sus cajeros automáticos sin informar a los usuarios de antemano, dijo la oficina, y agregó que había identificado a seis personas que este año fueron víctimas de su plan.
Supuestamente, Chuang también promocionó su negocio en salas de chat que son utilizadas con frecuencia por grupos de fraude, dijo.
Al arrestar a Chuang, la policía también incautó cinco de sus máquinas y más de NT$2,38 millones (US$74.645 millones) en efectivo, dijo la oficina.
La Oficina del Fiscal del Distrito de Taipei está investigando a Chuang bajo sospecha de violar la ley de lavado de dinero, agregó.
En marzo, el banco central advirtió a la gente sobre el fraude de criptoactivos que involucra a los cajeros automáticos de bitcoin y dijo que tales esquemas se han convertido en un tipo importante de fraude de inversión en Taiwán.
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