TD Bank acordó pagar unos 3.000 millones de dólares en multas a las autoridades estadounidenses y se declaró culpable el jueves de cargos relacionados con lavado de dinero en un caso presentado por fiscales federales, quienes dijeron que el banco canadiense hacía «conveniente» para los delincuentes abrir cuentas, transferir fondos e incluso depositar sumas de efectivo de siete cifras en sus sucursales.
Las sanciones combinadas son las mayores jamás impuestas por las autoridades estadounidenses a un banco por violar las leyes contra el lavado de dinero e incluyen un “límite de activos” que impide que TD Bank crezca más que su tamaño actual.
Un par de documentos de acusación federales exponen cómo, durante más de una década, los empleados de TD Bank aceptaron sobornos y pasaron por alto actividades flagrantes de clientes criminales de Colombia y otros lugares.
En un ejemplo citado por las autoridades, un hombre de Queens que anteriormente se había declarado culpable de varios delitos proporcionó a los trabajadores bancarios más de 57.000 dólares en tarjetas de regalo a cambio de permitir el lavado de más de 470 millones de dólares.
Tal comportamiento era una especie de secreto a voces dentro del banco, dijeron los fiscales. “¿Cómo es que eso no es lavado de dinero?” preguntó un empleado de la sucursal a otro después de que a un cliente se le permitió comprar más de $1 millón en cheques bancarios en efectivo.
“Oh, lo es al 100 por ciento”, respondió el segundo empleado, según los documentos de la acusación.
En otro caso, el gerente de una sucursal le envió un correo electrónico a un colega: «Ustedes realmente necesitan cerrar esto, jajaja». No lo hicieron.
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