La compañía detrás de la moneda estable Tether (USDT) rechazó un informe de The Wall Avenue Journal (WSJ) que afirmaba que tenía vínculos con entidades que falsificaban documentos y utilizaban empresas ficticias para mantener el acceso al sistema bancario.
El 3 de marzo, el WSJ informó sobre documentos filtrados y correos electrónicos que supuestamente revelaban que las entidades vinculadas a Tether y su intercambio de criptomonedas hermano Bitfinex falsificaron facturas y transacciones de ventas y se escondieron detrás de terceros para abrir cuentas bancarias que de otro modo no habrían podido abrir. .
En una declaración del 3 de marzo, Tether calificó los hallazgos del informe como «acusaciones obsoletas de hace mucho tiempo» y «totalmente inexactas y engañosas», y agregó:
«Bitfinex y Tether tienen programas de cumplimiento de clase mundial y se adhieren a los requisitos legales aplicables contra el lavado de dinero, conozca a su cliente y contra el financiamiento del terrorismo».
La firma continuó diciendo que era un socio «orgulloso» de las fuerzas del orden público y que «rutinaria y voluntariamente» ayuda a las autoridades en los Estados Unidos y en el extranjero.
El director de tecnología de Tether y Bitfinex, Paolo Ardoino, tuiteó el 3 de marzo que el informe contenía «información errónea e inexactitudes» e insinuó que el WSJ period un payaso.
Estoy en el aniversario de PlanB en #lugano
Tanta energía y gente emocionada de hablar #Bitcoin
Mientras estaba en el escenario escuché algunos bocinazos de payasos, seguro que era WSJ.
Como siempre toneladas de desinformación e inexactitudes. Pobres muchachos, debe ser dificil ser ellos pero necesitan mejores medios.— Paolo Ardoino (@paoloardoino) 3 de marzo de 2023
Noticias Blockchain se puso en contacto con Tether y Binfinex para comentar sobre el informe y su declaración, pero no recibió una respuesta en el momento de la publicación.
El informe del WSJ afirma que Tether y Bitfinex se oscurecieron
El informe del WSJ explain, a través de su revisión informada de correos electrónicos y documentos filtrados, los aparentes tratos de Tether y Bitfinex para mantenerse conectados con bancos y otras instituciones financieras que, si se pierden, serían «una amenaza existencial» para su negocio según una demanda presentada por la pareja contra el banco Wells Fargo.
Uno de los correos electrónicos filtrados sugiere que los intermediarios de la empresa con sede en China intentaban «eludir el sistema bancario proporcionando facturas de venta y contratos falsos para cada depósito y retiro».
También hubo acusaciones en el informe de que Tether y Bitfinex usaron varios medios para eludir los controles que los habrían restringido de las instituciones financieras y tenían vínculos con una empresa que supuestamente lavaba dinero para una organización terrorista designada por Estados Unidos, entre otros.
Mientras tanto, una persona familiarizada con el asunto también le dijo al WSJ que Tether ha sido investigado por el Departamento de Justicia (DOJ) encabezado por la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York. No se pudo determinar la naturaleza de la investigación.
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Tether se ha enfrentado a múltiples acusaciones de irregularidades en los últimos meses y recientemente tuvo que restar importancia a un informe separado del WSJ a principios de febrero que afirmaba que cuatro hombres controlaban aproximadamente el 86 % de la empresa desde 2018.
De manera identical, tuvo que combatir lo que llamó «FUD» (miedo, incertidumbre y duda) de un informe del WSJ de diciembre de 2022 sobre sus préstamos garantizados y, posteriormente, se comprometió a dejar de prestar fondos de sus reservas.
