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Tether, una de las criptomonedas más comercializadas del mundo, se ha convertido en una herramienta clave para delincuentes, blanqueadores de dinero y estafadores, según un informe de las Naciones Unidas publicado el lunes, en medio de un creciente escrutinio lawful y regulatorio sobre cómo se utilizan los activos digitales para ayudar a actividades ilícitas.
Hechos clave
Tether se ha convertido rápidamente en la plataforma preferida para operaciones de fraude y lavado de dinero en el este y sudeste de Asia, advirtió la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en un informe sobre el crimen organizado y la banca ilícita en la región.
Tether, que no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Forbes, es una empresa que administra una plataforma blockchain y emite tokens digitales vinculados a monedas del mundo real con el respaldo de sus propias reservas financieras, en distinct USDT, o tether, que es vinculado al dólar estadounidense uno por uno.
La agencia dijo que la estabilidad, la facilidad de uso, el anonimato y las bajas tarifas de transacción de Tether han ayudado a que el token electronic se convierta en una «opción preferida» tanto para los estafadores como para los blanqueadores de dinero y las agencias de inteligencia de toda la región dicen que Tether se encuentra «entre las criptomonedas más populares» utilizadas por grupos del crimen organizado.
Su popularidad queda ilustrada por el «volumen creciente» de casos de fraude cibernético, lavado de dinero y banca clandestina, dijo la ONU, incluidos esquemas como «sextorsión», una forma de chantaje que amenaza con publicar contenido sexual o información sobre una persona, y «cerdo». Butching”, un romance socialmente diseñado para “engordar” a los objetivos antes de extraer dinero.
La ONU dijo que las autoridades financieras y las fuerzas del orden han informado de un rápido aumento en el uso de equipos de “lavado de dinero sofisticados y de alta velocidad” especializados en tether en los últimos años, con delincuentes anunciando sus servicios en plataformas de redes sociales como Fb, TikTok y Telegram.
Las plataformas de juegos de azar en línea en specific han “surgido como uno de los vehículos más populares para los blanqueadores de dinero basados en criptomonedas”, especialmente aquellos que usan Tether, según el informe, advirtiendo que están “impulsando la intensificación” de la “economía electronic ilícita de rápido crecimiento” de la región. «
Cita crucial
«El crimen organizado ha creado efectivamente un sistema bancario paralelo utilizando nuevas tecnologías», dijo Jeremy Douglas de la ONUDD al Financial Instances. Douglas advirtió que «la proliferación de casinos en línea poco o totalmente no regulados junto con las criptomonedas ha potenciado el ecosistema felony de la región». Las regulaciones criptográficas están «muy atrasadas o prácticamente inexistentes», advirtió. «Los grupos del crimen organizado que utilizan y se alimentan de vulnerabilidades y debilidades lo saben».
Antecedentes clave
Tether es una forma de criptomoneda conocida como moneda estable. Si bien el valor de los criptoactivos tradicionales como bitcoin y ether, así como de las conocidas y valiosas monedas «meme» como dogecoin, pueden fluctuar enormemente sin motivo o sin motivo alguno, las monedas estables están vinculadas a otros activos, en unique al dinero fiduciario como el dólar. activos tangibles como el oro o mediante un algoritmo. Teniendo esto en cuenta, las monedas estables se consideran un refugio relativo de estabilidad en el mercado de cifrado, que de otro modo sería volátil e impredecible. Tether afirma mantener estable la vinculación de Tether con el dólar al tener niveles suficientes de la moneda en reserva, aunque ha sido criticado por su falta de transparencia sobre sus tenencias en el pasado y en 2021 la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. le impuso una multa de 41 millones de dólares por hacer declaraciones engañosas sobre sus reservas. Los crecientes niveles de comportamiento ilícito en las plataformas digitales, una serie de escándalos y fallas de alto perfil dentro de la industria y la creciente popularidad de las criptomonedas han llevado a un mayor escrutinio del sector por parte de las fuerzas del orden, los legisladores y los reguladores. En la actualidad, la industria opera en gran medida en las zonas jurídicas grises de los marcos financieros existentes y carece de una orientación coherente o integral. Si bien los temores de que su anonimato permita actividades delictivas parecen ser una preocupación clave de los legisladores que apuntan a las criptomonedas, el informe de la ONU citó datos de empresas de análisis de blockchain que indican que «menos del 1%» de todos los pagos en criptomonedas son ilícitos.
Tangente
En el momento de escribir este artículo, Tether tenía el mayor volumen de operaciones diario de todas las criptomonedas por un amplio margen. En las últimas 24 horas, se han comercializado (comprado o vendido) más de 29 mil millones de dólares en Tether. En comparación, los titanes criptográficos bitcoin y ether (el segundo y tercer token más comercializado) habían comercializado alrededor de $19 mil millones y $13 mil millones, respectivamente, en el mismo período.
Número grande
95 mil millones de dólares. Esa es la capitalización de mercado full de Tether. Esto convierte a Tether en la tercera criptomoneda más valiosa por capitalización de mercado. Vale casi el doble que el BNB de Binance, que se sitúa detrás de él en el cuarto lugar con 48.200 millones de dólares, pero está muy lejos de la capitalización de mercado de ether (304.000 millones de dólares) y bitcoin (834.000 millones de dólares). En normal, Tether representa alrededor del 5% del ecosistema complete de criptomonedas, con un valor aproximado de 1,76 billones de dólares.
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