Binance, uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, habría desarrollado un system en 2019 para evitar la amenaza de enjuiciamiento por parte de las autoridades estadounidenses, según informó el Wall Avenue Journal. La compañía habría creado una entidad estadounidense para evitar una posible represión contra los criptojugadores en el extranjero no regulados. Un ejecutivo de Binance habría advertido de que cualquier demanda por parte de los reguladores estadounidenses sería como una «caída nuclear» para el negocio de Binance y sus funcionarios.
Binance, fundada en 2017, y Binance.US estarían más entrelazadas de lo que las empresas han revelado, compartiendo una entidad afiliada que compraba y vendía criptomonedas, y mezclando own y finanzas. Binance.com, que opera principalmente desde centros en China y Japón, tiene una quinta parte de sus clientes con sede en los Estados Unidos. Binance.US, con sede en San Francisco, se habría creado como una subsidiaria de facto en 2019 para alejar el escrutinio de los reguladores estadounidenses de Binance.com.
El Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores habrían estado investigando la relación de Binance con Binance.US desde 2020, según el informe del Wall Avenue Journal, que cita a citaciones y personas familiarizadas con el asunto. Si los reguladores estadounidenses determinan que Binance tiene regulate sobre su entidad estadounidense, podrían reclamar el poder de vigilar todo el negocio de Binance.
Los desarrolladores de Binance en China habrían mantenido el código de software que admitía las billeteras digitales de los usuarios de Binance.US, lo que podría dar a Binance acceso a los datos de los clientes de EE. UU., según el informe. Tanto Binance como Binance.US, la SEC y el DOJ no han respondido de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.
En una semana en que tres senadores de EE. UU. pidieron a Binance información sobre su cumplimiento normativo y finanzas, la empresa se enfrenta a un mayor escrutinio. En este contexto, es posible que la creación de una entidad estadounidense en 2019 no haya evitado completamente el posible enjuiciamiento por parte de las autoridades estadounidenses.
Nuestro Resumen – Noticias Blockchain
Textos y documentos de ejecutivos de Binance muestran un prepare para evitar el escrutinio de EE. UU. – WSJ
Binance, uno de los mayores intercambios de criptomonedas del mundo, desarrolló un plan en 2019 para evitar posibles acciones legales por parte de las autoridades estadounidenses al crear una entidad estadounidense, según informó el Wall Road Journal. La empresa y su entidad afiliada, Binance.US, están más conectadas de lo que han revelado públicamente, compartiendo private y finanzas. El Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores han estado investigando su relación desde 2020 y los reguladores estadounidenses podrían reclamar el poder de vigilar todo el negocio de Binance. Tres senadores de EE. UU. pidieron esta semana información sobre su cumplimiento normativo y finanzas.
