Frank Richard Ahlgren III, un adoptante de Bitcoin de la era Satoshi de Texas, ha sido sentenciado a dos años de prisión por fraude fiscal criptográfico.
Ahlgren que declarado culpable de presentar declaraciones de impuestos falsas y no declarar ganancias de capital considerables de sus inversiones en Bitcoin.
El caso contra Ahlgren
Entre 2017 y 2019, Ahlgren presentó declaraciones de impuestos federales que tergiversaban o omitían por completo ganancias sustanciales de las ventas de Bitcoin. En particular, Ahlgren comenzó a comprar Bitcoin ya en 2011.
Su transacción más notable ocurrió en 2017 cuando vendió 640 tokens BTC por 3,7 millones de dólares. Con las ganancias, compró una casa en Park City, Utah.
Sin embargo, Ahlgren engañó a su contable durante la preparación de su declaración de impuestos de 2017. En particular, infló el precio de compra de sus tenencias de Bitcoin, subestimando así su ganancia de capital real de la venta.
Además de sus informes falsos de 2017, Ahlgren hizo más esfuerzos para ocultar sus transacciones de Bitcoin en 2018 y 2019. Estos esfuerzos incluyeron la transferencia de Bitcoin a través de múltiples billeteras, la realización de intercambios de efectivo en persona y el uso de mezcladores para ofuscar la fuente de sus transacciones.
A pesar de estos esfuerzos por ocultar su actividad, el equipo de Investigación Criminal del IRS pudo rastrear las transacciones. Descubrieron una pérdida fiscal total superior al millón de dólares.
El Fiscal General Adjunto Adjunto en funciones, Stuart Goldberg, enfatizó que los intentos de Ahlgren de ocultar sus logros no quedarán impunes. «Ahlgren creía que sus transacciones criptográficas eran imposibles de rastrear, pero la ley se aplica a todos, independientemente del medio». dijo Goldberg.
Sentencias y penas
El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Robert Pitman, condenó a Ahlgren a prisión, exigiéndole que pague una restitución de 1.095.031 dólares y cumpla un año de libertad supervisada.
Este caso marca el primer proceso penal por evasión fiscal centrado exclusivamente en criptomonedas. Establece un precedente a medida que el IRS y el Departamento de Justicia intensifican su escrutinio de los activos digitales.
En particular, la inversión de Ahlgren en Bitcoin se remonta a 2011, el año en que Satoshi Nakamoto, el creador seudónimo de Bitcoin, se alejó del proyecto, dejando atrás un misterio sin resolver que ha intrigado al mundo de las criptomonedas desde entonces. A pesar de esto, Bitcoin ha alcanzado desde entonces prominencia mundial.
Caso similar de evasión fiscal de Bitcoin en proceso
Si bien el caso de evasión fiscal de Ahlgren se resolvió, Roger Ver, conocido como «Bitcoin Jesus», es luchando contra una acusación de evasión fiscal de 50 millones de dólares. Los cargos lo acusan de no pagar impuestos sobre la venta de Bitcoin por valor de 240 millones de dólares en 2017.
De manera similar, la acusación afirma que Ver no declaró sus tenencias de Bitcoin en 2014 para evitar un «impuesto de salida» más alto al renunciar a su ciudadanía estadounidense y no informó las ganancias de capital de su venta de Bitcoin en 2017.
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