El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York está avanzando con el procedimiento de sentencia de personas clave detrás del esquema Ponzi de criptomonedas AirBit Club.
La oficina del fiscal estadounidense para Nueva York anunció el 3 de octubre la sentencia de tres de los cinco acusados supervivientes en el caso AirBit, incluidos Scott Hughes, Cecilia Millán y Karina Chairez. Las sentencias se produjeron meses después de que los tres acusados se declararan culpables de lavado de dinero y otros cargos en el caso AirBit a principios de 2023.
Hughes, un abogado que supuestamente lavó aproximadamente 18 millones de dólares en ganancias del fraude del AirBit Club, fue sentenciado a 18 meses de prisión. Millán, un promotor de alto nivel de AirBit Club, fue sentenciado a cinco años de prisión. Chairez, otro promotor de alto nivel de AirBit Club, fue sentenciado a un año y un día de prisión.
Además, Hughes fue sentenciado a tres años de libertad supervisada. Millán y Chairez también fueron condenados a tres años y tres meses de libertad supervisada, respectivamente.
El plan AirBit Club se lanzó a finales de 2015 y se promocionó como un «club de internet marketing multinivel» en la industria de las criptomonedas. Los acusados realizaron presentaciones prometedoras para engañar a los inversores haciéndoles creer que AirBit Club había garantizado rendimientos diarios de la minería y el comercio de criptomonedas. Pero en lugar de financiar las operaciones criptográficas promovidas por AirBit, lo que de hecho nunca había sido el caso, 100 millones de dólares del dinero de los inversores fueron a los bolsillos de sus fundadores y promotores.
A pesar de que algunos usuarios se quejaron de retrasos en los retiros y tarifas ocultas a principios de 2016, el esquema AirBit Club logró mantener su actividad fraudulenta hasta 2020.
Al anunciar las sentencias, el fiscal estadounidense Damian Williams enfatizó que Hughes, Millan y Chairez desempeñaron cada uno un papel clave en la perpetuación del esquema piramidal AirBit Club.
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“En el nivel más alto de promotores, Millán y Chairez durante años solicitaron agresivamente inversiones y engañaron a inversionistas trabajadores y poco sofisticados para llenarse los bolsillos”, dijo Williams, y agregó:
“Las sentencias de hoy envían el mensaje de que cualquiera que facilite esquemas de inversión en criptomonedas (no sólo aquellos en la cima de la pirámide) enfrentará graves consecuencias por tales delitos.
Esto se create después de que el cofundador de AirBit Club, Pablo Rodríguez, fuera sentenciado a 12 años de prisión a fines de septiembre de 2023. Está previsto que Dos Santos, otro cofundador que se declaró culpable de cargos que incluyen conspiración para fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para fraude bancario. será sentenciado el 4 de octubre de 2023.
Santos será el último acusado en ser sentenciado de un overall de seis acusados detrás de AirBit Club. Jackie Aguilar, quien se declaró culpable en febrero de 2023, falleció en mayo, unas semanas antes de la sentencia.
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