WASHINGTON, 27 abr (Reuters) – Un juez federal de Texas ordenó al director de una empresa sudafricana que pague la friolera de 3.400 millones de dólares por lo que el regulador estadounidense de materias primas calificó como el caso de fraude más grande jamás relacionado con bitcoin.
Cornelius Johannes Steynberg recibió la orden de pagar $1.7 mil millones en restitución a las víctimas del esquema de fraude y otros $1.7 mil millones como sanción civil, un récord para cualquier caso de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, dijo el regulador en un comunicado el jueves.
Steynberg, cuya última residencia conocida fue en Sudáfrica, no pudo ser contactada de inmediato para hacer comentarios.
La CFTC acusó a Steynberg en julio, diciendo que Mirror Trading solicitó bitcoins en línea a miles de personas para supuestamente operar un grupo de productos básicos. La firma afirmó que comerciaba con divisas extranjeras minoristas fuera de la bolsa con participantes que no eran elegibles para comerciar, dijo el regulador.
Desde mayo de 2018 hasta marzo de 2021, Steynberg aceptó y se apropió indebidamente de al menos 29 421 bitcoins, valorados en más de 1700 millones de dólares al remaining del período, de unos 23 000 participantes de EE. UU., incluidos más de 1300 en Texas, dijo la CFTC.
El juez Lee Yeakel en el Distrito Oeste de Texas otorgó el fallo en rebeldía contra Steynberg, según un expediente judicial.
Información de Kanishka Singh en Washington
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