Un Tribunal Superior de Nigeria ha ordenado a los operadores de Binance Holdings que faciliten a la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) datos e información exhaustivos sobre todas las personas de Nigeria que operan en su plataforma.
Según el medio de comunicación neighborhood Sahara Reporters, la directiva fue dada en una sentencia provisional dictada por el juez Emeka Nwite el 29 de febrero tras una moción ex parte presentada contra la plataforma de exchange de criptomonedas Binance por la EFCC.
Una moción ex parte es aquella en la que sólo está presente una de las partes, y la defensa no recibe notificación previa de la moción, lo que le impide presentar un argumento.
En la moción, el abogado que representa a la agencia anticorrupción, Ekele Iheanacho, sostiene que las actividades de Binance en Nigeria contienen elementos de criminalidad.
Esta afirmación contraviene el artículo 38 de la Ley de la EFCC de 2004 y el artículo 15 de la Ley de Prevención y Prohibición del Blanqueo de Capitales de 2022 (en su versión modificada), que obliga a informar a las autoridades sobre transacciones sospechosas, con sanciones en caso de incumplimiento.
En una declaración jurada, Hamma Bello, agente de la EFCC, declaró la necesidad de que la Comisión concluyera su investigación en curso tras recibir información sobre presunto blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en relación con la plataforma de trade de criptomonedas Binance.
Bello declaró que al recibir la inteligencia, el equipo de la EFCC descubrió usuarios que utilizaban la plataforma de criptomonedas para actividades ilegales como el descubrimiento de precios, la confirmación y la manipulación del mercado, todo lo cual había dado lugar a distorsiones significativas en el mercado de divisas y devaluado aún más al naira frente a otras monedas.
La comisión sostuvo que los efectos adversos de estas actividades en la economía nigeriana fueron comunicados a los operadores de Binance, lo que llevó a la solicitud de retirar el naira de la lista de la plataforma de negociación de Binance.
En una entrevista con Noticias Blockchain, Nathaniel Luz,CEO de Flincap —una plataforma de liquidez para exchanges de criptomonedas— dijo que aunque esta orden judicial es una ventaja para el gobierno nigeriano, el mejor curso de acción entre Binance y el gobierno nigeriano sería tener una conversación de mesa redonda sobre este asunto.
Bayo Onanuga, asesor presidencial en información y estrategia, argumentó que Binance y otras plataformas de criptomonedas manipularon al naira y provocaron una caída masiva de la moneda fiat neighborhood. El funcionario también sugirió prohibir plataformas como Binance en el país.
Nigeria se ha convertido en los últimos años en una de las economías cripto de más rápido crecimiento del mundo. También es la segunda economía más grande del mundo en términos de adopción de criptos en 2023.
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