TRM Labs ha introducido Behavioral Intelligence para aumentar las investigaciones de blockchain con análisis avanzado de transacciones y reconocimiento de patrones.
La evolución de la inteligencia blockchain
En el panorama dinámico de la inteligencia blockchain utilizada para combatir el fraude criptográfico y los delitos financieros, la comprensión e interpretación de la actividad en cadena ha progresado a través de etapas importantes. La primera generación se caracterizó por los datos sin procesar de blockchain, que ofrecían una capa essential de conocimientos. A esto le siguió la atribución de segunda generación, que mejoró las investigaciones de blockchain al vincular direcciones a entidades del mundo serious. Ahora, TRM Labs anuncia el siguiente paso adelante: la inteligencia conductual, que marca el inicio de la tercera generación de investigaciones de blockchain.
Aumento del análisis de blockchain
TRM sentó las bases de la inteligencia conductual en 2020 con el lanzamiento de Firmas, una capacidad que identifica patrones en grupos de transacciones en cadena que son indicativos de un comportamiento sospechoso subyacente que de otro modo podría haber pasado desapercibido. Las firmas permiten a los investigadores encontrar y trazar rápidamente técnicas sofisticadas de lavado de dinero y otras tipologías en cadena.
Para simplificar los datos sobre blockchain para los investigadores, TRM está enriqueciendo la inteligencia conductual con la introducción de etiquetas de transferencia, un conjunto de datos que enriquece el contexto de lo que significan transacciones específicas en la cadena. Actualmente, la mayoría de las herramientas reflejan el flujo de fondos entre entidades de manera simplista sin indicar el propósito de la transacción. Las etiquetas de transferencia permiten examinar una transacción para comprender lo que sucede dentro de ella, como los mensajes que se almacenan en la cadena de bloques, la creación de un contrato inteligente, el robo de fondos en la cadena o el pago de un rescate.
Los funcionarios de TRM Labs dijeron que Behavioral Intelligence combina un análisis detallado de transacciones con reconocimiento de patrones para proporcionar una imagen más clara de las actividades de blockchain. Este es un avance significativo para las investigaciones de blockchain, ya que ofrece información detallada y una comprensión más amplia de los eventos en cadena.
Este enfoque ayudará:
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Las autoridades fiscales detectan más eficazmente la evasión fiscal

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Los organismos encargados de hacer cumplir la ley descubren y actúan contra técnicas sofisticadas de ofuscación más rápidamente

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Las instituciones financieras y las empresas de criptomonedas mejoran las capacidades de diligencia debida y mejoran el cumplimiento normativo.




TRM Labs está poniendo esta tecnología a disposición de agencias y organizaciones interesadas en profundizar su comprensión de las actividades de blockchain. La inteligencia conductual representa un paso significativo en la evolución de las investigaciones de blockchain, proporcionando herramientas para un análisis más matizado de los datos de blockchain.
