Turquía introdujo esta semana nuevas regulaciones sobre criptomonedas para fortalecer los marcos contra el lavado de dinero (AML). Las nuevas reglas exigen que las personas verifiquen la información para transacciones de mediana y gran escala.
Estas regulaciones, que se implementarán en febrero de 2025, tienen como objetivo prevenir actividades financieras ilícitas en el mercado de las criptomonedas.
Los esfuerzos de Turquía contra el lavado de dinero
Según las nuevas regulaciones, las personas que realicen transacciones de criptomonedas que superen las 15.000 liras turcas, o 425 dólares estadounidenses, deben compartir su información de identificación con los proveedores de servicios de criptomonedas.
Las nuevas regulaciones sobre criptomonedas reflejan una tendencia global hacia una supervisión más estricta de las prácticas de lavado de dinero a través de criptomonedas. La creciente prominencia del país en los mercados mundiales de criptomonedas también impulsó en parte las medidas.
El reciente proyecto de ley abarca varios aspectos de los servicios criptográficos. Exige obligaciones amplias, como requisitos de licencia, medidas para prevenir el abuso de mercado y el establecimiento de contratos formales por escrito con los clientes.
El desarrollo sigue a la inminente implementación de la regulación de Mercados de Criptoactivos (MiCA) en la Unión Europea. Ambas iniciativas señalan un creciente enfoque internacional en el establecimiento de un marco regulatorio sólido para el sector de las criptomonedas.
Además del límite de transacciones, los clientes que utilicen direcciones de billetera no registradas previamente con el proveedor estarán sujetos a procedimientos de verificación de identidad. Si los proveedores no pueden obtener suficiente información del remitente, pueden clasificar la transacción como “riesgosa” y detenerla si es necesario.
“Si los mensajes enviados continuamente contienen información incompleta y esta información no se completa cuando se solicita, el proveedor de servicios de criptoactivos destinatario deberá considerar rechazar las transferencias del proveedor de servicios de criptoactivos remitente o limitar las transacciones realizadas con el proveedor de servicios de criptoactivos en cuestión o poner fin a la relación comercial”, según la documentación emitida por el Boletín Oficial de la República de Turquía.
Estas nuevas regulaciones imponen una responsabilidad importante a los intercambios de cifrado y a los proveedores de servicios para implementar sistemas seguros de verificación de clientes.
Un sector criptográfico en evolución
El año pasado fue testigo de una renovada actividad entre las criptoempresas turcas, con 47 empresas solicitando licencias de funcionamiento de la Junta de Mercados de Capitales (CMB) en agosto. Este aumento de solicitudes se produjo tras la introducción de nuevas regulaciones. Los solicitantes notables incluyeron intercambios destacados como Bitfinex, Binance TR, OKX TR y Gate TR.
Este renovado interés de los intercambios de cifrado en obtener licencias turcas se deriva de la implementación de la «Ley de Enmiendas a la Ley de Mercados de Capital» el 2 de julio. La ley estableció un marco regulatorio para los proveedores de servicios de criptoactivos en Turquía.
Si bien Turquía ha prohibido el uso de criptomonedas para pagos desde 2021, las personas aún pueden comprar, mantener e intercambiar criptoactivos.
Descargo de responsabilidad
De acuerdo con las directrices del Trust Project, BeInCrypto se compromete a realizar informes imparciales y transparentes. Este artículo de noticias tiene como objetivo proporcionar información precisa y oportuna. Sin embargo, se recomienda a los lectores que verifiquen los hechos de forma independiente y consulten con un profesional antes de tomar cualquier decisión basada en este contenido. Tenga en cuenta que nuestros Términos y condiciones, Política de privacidad y Descargos de responsabilidad se han actualizado.
