El fundador de MyTrade, una empresa de criptomonedas que fue sorprendida por el FBI, se declaró culpable el miércoles de manipular los mercados de criptomonedas para sus empresas clientes.
Liu Zhou fue arrestado a raíz de la “Operación Espejos de Tokens” del FBI, una operación encubierta que utilizó un token creado por el FBI llamado NexFundAI para descubrir a varias empresas que participaban en el comercio de lavado. El FBI descubrió 60 criptomonedas involucradas en el plan y confiscó 25 millones de dólares en criptoactivos.
Zhou y MyTrade ofrecieron un servicio llamado Volume Support que utilizaba bots para comprar y vender repetidamente cualquier token deseado, inflando artificialmente su volumen.
Sin embargo, el plan fracasó cuando agentes del FBI que se hicieron pasar por asesores de NexFundAI se acercaron a la empresa con miras a convertirse en uno de sus clientes. En este punto, el hombre de 39 años reveló que su empresa “realiza auto-negocios: compra y vende en el mismo segundo” y ejecuta “bomba y vertederos.”
Leer más: Un socio de DWF Labs supuestamente fue sorprendido tratando de drogar a un solicitante de empleo
Zhou también reveló el objetivo de MyTrade de encontrar «otros compradores de la comunidad, personas que no conoce o que no le interesan», diciendo «tenemos que hacer [the other buyers] perder dinero para obtener ganancias”.
Se presentó una declaración de culpabilidad en un tribunal federal de Boston. zhou admitido conspiración para cometer manipulación del mercado y fraude electrónico. Su sentencia está prevista para el 27 de febrero de 2025.
Como parte de su petición, debe cesar las operaciones de soporte de volumen e incluir este descargo de responsabilidad en su sitio: «El soporte de volumen es una forma de comercio de lavado e ilegal según las leyes de los Estados Unidos».
¿Tienes un consejo? Envíenos un correo electrónico o ProtonMail. Para más noticias informadas, síguenos en incógnita, Instagram, cielo azuly noticias de googleo suscríbete a nuestro YouTube canal.
