Jonelle Even now, directora de investigaciones e inteligencia de CipherTrace, una empresa de Grasp Card, presentó recientemente un informe de apoyo a la defensa en el caso Estados Unidos contra Roman Sterlingov, una causa penal relacionada con el servicio de mezcla de criptomonedas Bitcoin Fog.
La participación de la empresa en el caso se deliver a instancias de los abogados defensores de Sterlingov, e incluye un informe de 41 páginas que detalla la opinión de Nonetheless sobre la eficacia de los datos obtenidos por la fiscalía de la organización de investigación de blockchain Chainalysis.
El núcleo del informe es la afirmación de que los datos proporcionados por Chainalysis no pueden corroborarse on-chain:
«Las herramientas forenses y de rastreo de blockchain utilizadas en este caso fueron mal utilizadas para concluir erróneamente que el Sr. Sterlingov era el operador de Bitcoin Fog cuando no existe tal evidencia on-chain».
Sterlingov ha sido acusado por el gobierno de Estados Unidos de ser el fundador de Bitcoin Fog, un servicio de mezcla de criptomonedas que supuestamente participó en transacciones ilegales de lavado de dinero por un importe reclamado de USD 336 millones.
Como informó Noticias Blockchain, Sterlingov fue arrestado en abril de 2021 después de que una investigación de 10 años resultara en las acusaciones. Según sus abogados, las reclamaciones penales se basaron en pruebas proporcionadas por Chainalysis.
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En un reciente podcast, los representantes legales de Sterlingov, Tor Eklund y Michael Hassard, expusieron el caso desde su perspectiva. Afirman que Chainalysis no pudo rastrear las transacciones hasta su cliente utilizando datos y que, en su lugar, se limitó a proporcionar a la fiscalía una opinión sobre la cuestión de quién fundó Bitcoin Fog.
Eklund y Hassard afirman que el caso del gobierno se basa en los datos de Chainalysis y en la afirmación de que en 2019 los agentes del IRS enviaron un mensaje a «lo que ellos creen que es el servicio de asistencia o lo que sea» en Bitcoin Fog preguntando si el servicio sería bueno para blanquear Bitcoin que habían ganado vendiendo «Molly», (un nombre comercial para la 3,4-metilendioximetanfetamina).
Los abogados afirman que Bitcoin Fog nunca respondió al mensaje y que los agentes de Hacienda siguieron adelante y procedieron a utilizar el servicio Bitcoin Fog en lo que Estados Unidos afirma ahora que period un system de blanqueo. Eklund y Hassard afirman que, en realidad, el gobierno nunca vendió molly a cambio de Bitcoin con la intención de blanquear los beneficios a través del servicio Bitcoin Fog.
El informe proporcionado por CipherTrace destaca algunos de los problemas que rodean a los datos de Chainalysis, incluida la opinión de Nevertheless de que las conclusiones extraídas de ellos (que Sterlingov es el fundador de Bitcoin Fog) no pueden demostrarse con datos on-chain.
Sin embargo, el autor del informe concluye que «los análisis forenses de la cadena de bloques solo deben utilizarse para generar pistas de investigación. Por sí solas, son insuficientes como fuente primaria de pruebas». Continúan afirmando que es «sorprendente» que Estados Unidos y Chainalysis llegaran a las conclusiones a las que llegaron sin » ninguna prueba que corrobore los análisis forenses de blockchain».
«Para evitar detenciones erróneas como esta», escribe Nevertheless, «se recomienda que Chainalysis, y sus metodologías de análisis de blockchain sean auditadas de forma independiente».
Como Estados Unidos han confiscado todos los activos de Sterlingov mientras está en juicio, su equipo de defensa y CipherTrace han ayudado a sus esfuerzos legales pro-bono.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Noticias Blockchain. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión
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