Un grupo de senadores bipartidistas estadounidenses presentó el jueves un proyecto de ley que ampliaría los poderes de sanciones del Departamento del Tesoro para cubrir a más grupos terroristas, incluido Hamás, y les daría más recursos para abordar las criptomonedas.
Los senadores Mark Warner, demócrata por Virginia, Mike Rounds, RS.D. Jack Reed, DR.I. y Mitt Romney, republicano por Utah, introdujeron la Ley de Prevención del Financiamiento del Terrorismo, que amplía la autoridad del Departamento del Tesoro más allá de una ley de 2015 que se centró principalmente en Hezbolá.
El nuevo proyecto de ley permitiría a la agencia identificar instituciones financieras extranjeras y empresas extranjeras de activos digitales que, a sabiendas, faciliten transacciones para Hamás y otros grupos, y luego sancionarlas.
El posible uso de las criptomonedas en la financiación del terrorismo ha estado en la vanguardia de las discusiones sobre los esfuerzos de recaudación de fondos de Hamás en Washington tras su ataque a Israel en octubre. El mes pasado, el Tesoro envió recomendaciones a los legisladores pidiéndoles que les otorguen más autoridad y herramientas de sanciones para perseguir a los actores ilícitos en la industria de la criptografía.
«Los ataques del 7 de octubre contra Israel perpetrados por Hamás han hecho que sea más urgente y necesario que Estados Unidos contrarreste el papel que desempeñan las criptomonedas en la financiación del terrorismo», dijo el senador Romney en un comunicado. «Nuestra legislación ampliaría las sanciones financieras a cubriría todas las organizaciones terroristas, incluido Hamás, y equiparía al Departamento del Tesoro con recursos adicionales para contrarrestar el terrorismo y abordar las amenazas emergentes que involucran activos digitales».
El proyecto de ley también incluye una disposición de la Ley de Aplicación y Mejora de la Seguridad Nacional de Criptoactivos, o CANSEE, que se presentó en julio. Esa disposición otorgaría a la Pink de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro autoridad para «restringir las transacciones con preocupaciones principales de lavado de dinero que no involucren una cuenta bancaria corresponsal en los EE. UU.», según el comunicado.
Los esfuerzos de los senadores para bloquear a los malos actores en criptografía
Otros senadores han tratado de controlar la industria de la criptografía y perseguir a los malos actores. La senadora Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, ha impulsado repetidamente su proyecto de ley en audiencias del Congreso. El proyecto de ley, denominado Ley contra el lavado de dinero de activos digitales tiene como objetivo ampliar los requisitos contra el lavado de dinero, incluidas las reglas de «conozca a su cliente», a los criptomineros, validadores, proveedores de billeteras y otros.
Warren preguntó a un panel de ejecutivos bancarios, incluido el director ejecutivo de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, el director ejecutivo de Wells Fargo & Company, Charles Scharf, el director ejecutivo de Bank of The us, Brian Moynihan, y el director ejecutivo de Goldman Sachs, David Solomon, el miércoles durante una audiencia del Comité Bancario del Senado si estaban de acuerdo en que las criptomonedas deberían siguen las mismas normas contra el blanqueo de dinero que siguen sus bancos.
«Absolutamente», respondieron todos.
«Cuando se trata de política bancaria, normalmente no estoy de la mano de los directores ejecutivos de bancos multimillonarios, pero es una cuestión de seguridad nacional», dijo Warren.
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