Miami – Agentes del FBI arrestaron a un hombre del sur de Florida después de acusarlo de conspirar para robar y lavar más de 230 millones de dólares en criptomonedas.
Malone Lam, un ciudadano de Singapur de 20 años que divide su tiempo entre Miami y Los Ángeles, compareció ante un tribunal federal el jueves, anunciaron los fiscales federales en Washington, DC.
Lo mismo hizo un presunto co-conspirador, Jeandiel Serrano, de 21 años, de Los Ángeles.
Lam, que utiliza los nombres de usuario en línea “Anne Hathaway” y “$$$”, y Serrano, que utiliza “VersaceGod” y “@SkidStar”, fueron arrestados el miércoles, dijeron las autoridades.
En un comunicado de prensa, los fiscales dijeron que Lam, Serrano y otros “obtenían acceso fraudulento a las cuentas de criptomonedas de las víctimas y luego transferían los fondos de las víctimas a su posesión”.
“Lavaron las ganancias, incluso moviendo los fondos a través de varios mezcladores y bolsas utilizando ‘peel chains’, billeteras de transferencia y redes privadas virtuales (VPN) para ocultar sus verdaderas identidades”, afirma el comunicado. “Luego, Lam y Serrano supuestamente gastaron las ganancias blanqueadas de las criptomonedas en viajes internacionales, clubes nocturnos, automóviles de lujo, relojes, joyas, bolsos de diseño y casas de alquiler en Los Ángeles y Miami”.
Las autoridades dijeron que los conspiradores contactaron a una víctima en Washington DC el 18 de agosto y obtuvieron fraudulentamente 4.100 Bitcoin, con un valor de más de 230 millones de dólares en ese momento.
Los documentos judiciales del caso no estaban disponibles inmediatamente el jueves por la tarde.
Lam había sido ingresado en la cárcel del condado de Broward el miércoles y había recibido una fotografía policial, pero, a partir del jueves por la tarde, ya no figuraba en los registros en línea de la cárcel de la Oficina del Sheriff de Broward.
Tampoco figuraba en los registros de la cárcel federal.
Miami es ampliamente considerado como un centro para la industria de las criptomonedas.
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