A medida que el mercado de las criptomonedas continúa ofreciendo oportunidades lucrativas para los inversores, también ha atraído a actores maliciosos que constantemente idean nuevos esquemas para defraudar a inversores principiantes o sin experiencia.
El último comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) destacó un ejemplo reciente de dicho fraude. El informe reveló que un hombre de Ohio fue víctima de una estafa de criptomonedas y perdió los ahorros de toda su vida en actividades fraudulentas.
Cómo sucedió
Según informó el Departamento de Justicia, el incidente comenzó en octubre de 2023 cuando el residente de Elyria encontró una ventana emergente en su computadora advirtiendo de un “problema técnico”.
Siguiendo el mensaje, llamó al número proporcionado y le dijeron que su cuenta de jubilación había sido comprometida. Los estafadores afirmaron falsamente que los fondos de su cuenta se estaban transfiriendo a China, Rusia y un casino de Las Vegas.
Para resolver el problema, la víctima concedió acceso remoto a su computadora, dando sin saberlo a los estafadores control total sobre sus cuentas financieras. Con el tiempo, los estafadores transfirieron 425.000 dólares, los ahorros de toda la vida de la víctima, a varias carteras de criptomonedas.
Los fondos robados finalmente se convirtieron en 947,883 Tether (USDT), una moneda estable basada en blockchain, y se transfirieron a una billetera digital.
La intervención de las autoridades federales
Los investigadores federales utilizaron el «análisis de blockchain» para rastrear la criptomoneda robada después del robo. El 31 de julio de 2024, las fuerzas del orden ejecutaron una orden de incautación federal, recuperando los 947,883 tokens USDT robados y transfiriéndolos a una billetera virtual controlada por el gobierno.
Desde entonces, la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Ohio ha presentado una demanda de decomiso civil buscando confiscar los fondos recuperados. Si tiene éxito, el gobierno planea compensar a la víctima.
La denuncia también alega que las criptomonedas adicionales en la billetera asociada están sujetas a confiscación a medida que avanza el fraude. Sin embargo, las afirmaciones contenidas en la denuncia siguen siendo alegaciones en esta etapa, y requieren prueba mediante una “preponderancia de las pruebas” durante el juicio.
Según el informe, Tether facilitó la investigación. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló:
La División de Cleveland del FBI está investigando activamente esquemas de fraude con criptomonedas perpetrados contra víctimas en todo Estados Unidos, incluido el Distrito Norte de Ohio. Los Estados Unidos están representados en este asunto por el Fiscal Federal Auxiliar James L. Morford. La USAO desea agradecer a Tether por su ayuda en este asunto.
En particular, este incidente es sólo uno de los muchos casos de fraude relacionados con las criptomonedas descubiertos por el Departamento de Justicia de EE. UU. en los últimos meses. A principios de este mes, el departamento expuso una operación de lavado de criptomonedas por valor de 73 millones de dólares.
Una de las personas clave involucradas, Daren Li, admitió su culpabilidad al declararse culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero utilizando criptomonedas, lo que marcó un paso significativo hacia la justicia.
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