TIERRA DE AZÚCAR, Texas – Un hombre de Sugar Land se declaró culpable de robo de identidad agravado en relación con un strategy para obtener y lavar de manera fraudulenta más de 500.000 dólares, anunció el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Xiaofei Chen, de 37 años, supuestamente admitió haber organizado una transferencia fraudulenta de 520.000 dólares desde la cuenta corriente de la víctima. Chen abrió una cuenta de intercambio de criptomonedas Bitstamp usando el nombre y la licencia de conducir de la víctima sin el consentimiento de la víctima, dijo el fiscal federal Alamdar S. Hamdani.
«Chen utilizó la cuenta Bitstamp y otras cuentas de criptomonedas para convertir las ganancias en Bitcoin y lavó Bitcoin a través de numerosas transacciones», decía un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.
El juez de distrito estadounidense Alfred H. Bennett aceptó la declaración y fijó la sentencia para el 18 de enero de 2024. En ese momento, Chen enfrenta una pena obligatoria de dos años de prisión.
A Chen se le permitió permanecer bajo fianza en espera de esa audiencia.
El FBI llevó a cabo la investigación. Los fiscales federales adjuntos Christian Latham y Belinda Beek están a cargo del caso.
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