Un intrincado esquema de comercio de criptomonedas bajo el nombre del supuesto fundador de Bitcoin ha resultado en una amarga batalla legal en Columbia Británica entre dos hombres que afirman estar en ruina financiera.
Un juez de la Corte Suprema de Columbia Británica intervino en la disputa esta semana y ordenó a Daniel Tambosso que desembolsara 1,2 millones de dólares, el equivalente en efectivo de los 22 bitcoins que Hung Nguyen le prestó en septiembre de 2021 por lo que se suponía que serían solo 48 horas.
En documentos judiciales, Nguyen, un agente inmobiliario de Kelowna, dijo que el dinero «representaba la totalidad de mis ahorros personales» y afirmó que el hecho de que Tambosso no le reembolsara «ha tenido un impacto devastador en mis finanzas personales y en mi salud mental».
Mientras tanto, Tambosso, quien le dijo a la CBC que planea apelar, afirma que también se quedó sin dinero, víctima de una «estafa elaborada» que lo vio pedir prestado fondos a Nguyen mientras tiraba dinero bueno tras malo con la esperanza de desbloquear una billetera blockchain que vale miles de millones.
«Mis intenciones eran genuinas, no tenía ningún deseo de apropiarme indebidamente de sus bitcoins», escribió Tambosso en una declaración jurada.
«Había buscado la ayuda de inversores para recuperar mis propios bitcoins, sólo para descubrir que era un esquema Ponzi que involucraba billeteras comprometidas y manipuladas, con bitcoins exigidos dentro de plazos estrictos y requiriendo más constantemente».
‘El creador de Bitcoin’
El caso puede estar sumido en las complejidades de las criptomonedas, pero la jueza Shelley Fitzpatrick dijo que el concepto legal subyacente era una cuestión de simple derecho contractual, calificando la situación como una «versión moderna» de la «causa de acción y remedio tradicionales».
En su declaración jurada, Nguyen detalló el crecimiento de su cartera, comenzando con pequeñas inversiones en bitcoin y ethereum en abril de 2017. Sacó una línea de crédito y recurrió a sus ahorros personales para hacer crecer una inversión de 264.000 dólares hasta convertirla en 1,18 millones de dólares en criptomonedas en 2021.
Nguyen dijo que sus amigos le presentaron a Tambosso, quien explicó que «tenía importantes tenencias de criptomonedas y que, en el pasado, se había topado con malos actores en el mercado de criptomonedas que lo estafaron o intentaron estafarlo».
En su versión de los hechos, Tambosso afirmó que fue a buscar una «solución para rastrear y recuperar los bitcoins malversados» y se encontró con un software de recuperación de seguridad supuestamente diseñado por Satoshi Nakamoto, «el creador de bitcoin».
Según los documentos judiciales, solo se podía acceder al software de seguridad por etapas, y cada una de ellas requería un nuevo pago en bitcoins. Tambosso necesitaba el dinero de Nguyen para realizar los pagos.
«El señor Tambosso le dijo al señor Nguyen que la recompensa podría ser enorme: si el procedimiento tenía éxito, el señor Nguyen recibiría 1.750 bitcoins como compensación por el préstamo», dijo Fitzpatrick.
‘Credibilidad adicional’
En su sentencia, Fitzpatrick dijo que Satoshi Nakamoto «niega» ser el inventor de Bitcoin, pero no sacó ninguna conclusión sobre el misterioso desarrollador de software, cuyo nombre se cree que es un seudónimo.
Aun así, el juez dijo que la mera mención de un hombre con «estatus de culto» en los círculos criptográficos «le dio credibilidad adicional a la propuesta del Sr. Tambosso».
Lo mismo ocurrió con una «captura de pantalla de una billetera blockchain (presumiblemente la del Sr. Tambosso) que mostraba un saldo superior a 5.200 millones de dólares en bitcoin».
Nguyen aceptó conceder un préstamo a corto plazo y los dos hombres firmaron un primer contrato por 18 bitcoins. Poco tiempo después, como el programa exigía aún más dinero, firmaron otro contrato por otros cuatro bitcoins.
«En sus claros términos, los contratos estipulaban que el Sr. Nguyen aceptaba proporcionar al Sr. Tambosso un total de 22 bitcoins (18 y 4) con la condición de que el Sr. Tambosso devolviera estos bitcoins en un plazo de 48 horas», escribió el juez.
«En otras palabras, independientemente de si el procedimiento tuvo éxito o no, los términos de los contratos exigían al Sr. Tambosso que devolviera los 22 bitcoins originales al Sr. Nguyen».
«Me sentí como si estuviera atrapado en la película SAW»
En su declaración jurada, Tambosso afirmó que la ansiedad aumentaba a medida que el «programa Satoshi» exigía cada vez más bitcoins, mientras que cualquier recompensa prometida se alejaba cada vez más.
Comparó su situación con una popular serie de películas de terror en la que las víctimas son puestas a prueba mediante tortura: «Me sentí como si estuviera atrapado en la película SAW, donde cada paso requería más bitcoins para sobrevivir, lo que nos llevaba por el camino equivocado sin saberlo».
Tambosso afirmó que solicitó dinero en efectivo a otro inversor, dándole un «iPhone de oro rosa» que contenía su billetera de bitcoin como garantía de un préstamo de 900.000 dólares.
Afirmó que el otro hombre se negó a devolver el teléfono y en su lugar intentó extorsionarlo para obtener una parte de su contenido.
«Privado de mi iPhone de oro rosa, recurrí a enviar correos electrónicos a Satoshi Nakamoto, detallando la situación y pidiendo una aclaración sobre por qué el programa no se completó», afirmó.
«A pesar de mis esfuerzos, recibí una respuesta mínima o nula».
Pero Fitzpatrick dijo que nada de eso era preocupación de Nguyen.
«Aunque, en retrospectiva, parece que el Sr. Tambosso fue estafado o se vio involucrado en algún tipo de plan nefasto más amplio, nada de esto lo exime de su obligación de reembolsarle el dinero al Sr. Nguyen», escribió.
‘¿Por qué me demandaron?’
Tambosso se representó a sí mismo, elaborando una serie de argumentos que Fitzgerald desmintió uno por uno.
En un momento dado, intentó ocultar los procedimientos a la vista del público, solicitando sellar el caso y cerrar la sala del tribunal por temor a que los hechos «me expusieran a un alto riesgo tanto para mi seguridad personal como para mi sustento en la actualidad y en el futuro».
«El Sr. Tambosso parece confundir la coacción como resultado de la presión de terceros con la coacción impuesta por el Sr. Nguyen. La verdad es que fue el Sr. Tambosso quien solicitó préstamos al Sr. Nguyen», escribió el juez.
«El señor Nguyen expuso las condiciones en las que entregaría los bitcoins. El señor Tambosso tenía la opción de aceptar esas condiciones o desestimar el acuerdo. Escogió la primera opción».
Nguyen se negó a hacer comentarios sobre la sentencia. Según su declaración jurada, todavía debe «fondos significativos» en una línea de crédito utilizada para construir su cartera de criptomonedas y se vio obligado a refinanciar propiedades para pagar.
«Siento ansiedad regularmente por la pérdida de los ahorros de toda mi vida», escribió.
Tambosso, quien dijo que ahora trabaja en calefacción, ventilación y aire acondicionado, dijo a CBC que perdió «miles de millones» en la empresa.
«Lo perdí todo en mi vida por esto, ¿y ahora tengo que pagar por ello otra vez? No tengo nada que darles. ¿Por qué me demandaron? No pueden obtener nada de mí», dijo.
«Tengo un vehículo para ir al trabajo y eso es todo».
