Un tribunal estadounidense ordenó a la empresa de intercambio de criptomonedas en quiebra FTX que desembolse 12.700 millones de dólares (9.900 millones de libras esterlinas) para compensar a los clientes y a las víctimas de fraude, cinco meses después de que su fundador fuera encarcelado por su papel en el colapso de la empresa.
La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) dijo que era la “mayor recuperación de este tipo” en la historia del regulador y que ayudaría a devolver fondos a los afectados por el “esquema fraudulento masivo orquestado por Sam Bankman-Fried, su grupo de empresas FTX ahora en quiebra y un grupo central de personas con información privilegiada de FTX”.
FTX se desplomó a finales de 2022 en medio de un desplome del precio de las criptomonedas. Su fundador, Bankman-Fried, fue condenado en marzo a 25 años de cárcel tras ser declarado culpable de fraude y conspiración para blanquear dinero a finales del año pasado. Se le ha ordenado que deseche 11.000 millones de dólares en activos.
FTX, que en su día valía 32.000 millones de dólares, había utilizado los fondos de los clientes para inversiones de riesgo, a través de un fondo de cobertura estrechamente asociado, Alameda Research. Bankman-Fried, a su vez, utilizó el dinero de los clientes para sus propias hazañas, incluidas grandes donaciones políticas en su nombre, automóviles de lujo, propiedades en las Bahamas y patrocinios de celebridades de primera línea.
El enorme déficit presupuestario se reveló después de que los clientes comenzaron a pedir que se les devolviera el dinero. Los fiscales dijeron que las operaciones de Bankman-Fried equivalían a una “malversación a la antigua usanza” disfrazada bajo la fachada de las nuevas tecnologías. En total, Bankman-Fried fue acusado de robar 8.000 millones de dólares a sus clientes.
“FTX utilizó tácticas ancestrales para crear la ilusión de que era un lugar seguro para acceder a los mercados de criptomonedas”, dijo el presidente de la CFTC, Rostin Behnam. “Pero las herramientas regulatorias básicas, como la gobernanza, las protecciones al cliente y la vigilancia que existen para identificar la mala conducta y, en última instancia, prevenir el colapso, simplemente no existían”.
La última orden de compensación del tribunal de distrito de EE. UU. para el distrito sur de Nueva York pone fin a un caso legal de casi dos años presentado por la CFTC en diciembre de 2022.
La orden del juez prohíbe permanentemente a FTX comerciar, mantener o recibir fondos con el propósito de comprar o vender activos digitales.
Sin embargo, Behnam dijo que el caso era evidencia de que se necesitaban reglas más estrictas para regular los activos digitales y las criptomonedas.
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Dijo: “Como he estado diciendo durante años, esto es solo la punta del iceberg. En ausencia de una legislación sobre activos digitales que llene los vacíos regulatorios, las entidades seguirán operando en la sombra sin estas herramientas básicas de regulación sólida, agudizando sus prácticas engañosas y continuando engañando a los clientes”.
