El Tribunal de la Corona de Southwark en Londres, Reino Unido, condenó a una mujer a prisión por lavado de dinero en bitcoins vinculado a un fraude de inversiones de miles de millones de dólares.
Jian Wen fue condenado a casi siete años de prisión el viernes tras ser declarado culpable de blanqueo de dinero en relación con un program de fraude de 5.000 millones de libras (6.400 millones de dólares).
Mujer encarcelada por lavar $ 6.4 mil millones de ganancias de fraude de Bitcoin en un juicio judicial en Londres
Una mujer es condenada a seis años y ocho meses de cárcel por lavar cantidades masivas de Bitcoin vinculadas a un fraude de inversiones de 5.600 millones de dólares en China https://t.co/mbUvTgvhb1
– Cripto Bloomberg (@crypto) 24 de mayo de 2024
Según informes de Bloomberg, Jian Wen, un ex trabajador de una comida rápida, ha sido sentenciado a seis años y ocho meses de prisión por lavar cantidades significativas de Bitcoin asociadas con un fraude de inversiones de 5.600 millones de dólares en China. En el caso, Wen fue declarado culpable de lavado de dinero relacionado con aproximadamente 150 Bitcoin para una mujer china entre 2017 y 2022. Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley incautaron más de 61.000 Bitcoin valorados en más de 4.000 millones de dólares.
Durante la sentencia del viernes, la jueza Sally-Ann Hales comentó que el delito period sofisticado e implicaba una planificación sustancial y afirmó: «No tengo ninguna duda de que usted sabía a lo que se enfrentaba».
A pesar de tener ciudadanía británica y china, Wen negó sistemáticamente todas las acusaciones en su contra y actualmente está apelando su condena. Se presentó como una víctima que simplemente seguía instrucciones de una mujer, insistiendo en que desconocía el origen fraudulento de los fondos. Sus abogados retrataron además a Wen Jian como otra víctima del cerebro detrás del fraude, etiquetando al individuo como un “supervillano criminal experto” que explotó la confiabilidad de Wen Jian antes de descartarla.
Sin embargo, la fiscalía argumentó que Wen estaba motivada por la codicia y el beneficio financiero, afirmando que desempeñó un papel decisivo en la gestión de la criptomoneda vinculada al system de lavado. Los fiscales describieron a Wen Jian como una “persona testaferro” utilizada por el cerebro del fraude para convertir fondos robados en bitcoins, sacarlos de China y convertirlos nuevamente en efectivo.
Wen Jian mantuvo su inocencia, afirmando que simplemente estaba tratando de brindarle una vida mejor a su hijo, negando tres cargos de lavado de dinero y afirmando que no conocía los orígenes criminales de Bitcoin. A pesar de sus afirmaciones, los jurados la declararon culpable de un cargo en marzo, mientras que otros dos cargos resultaron en un jurado en desacuerdo.
En marzo, un jurado declaró a Wen culpable de un cargo de lavado de dinero después de un juicio que duró casi dos meses, durante el cual se presentaron miles de pruebas, incluidos mensajes de WhatsApp entre Wen y el presunto autor intelectual.
Wen Jian condenado a seis años y ocho meses por lavado de dinero en un caso de fraude de alto perfil
Wen, de 42 años, experimentó una transformación dramática en su estilo de vida, pasando de vivir en el sótano de un restaurante chino para llevar en el este de Londres a residir en una mansión de seis habitaciones en un suburbio arbolado y disfrutar de compras de lujo en Harrods después de comenzar a trabajar para el fugitiva ahora arrestada. El juez Hales señaló: “No tengo ninguna duda de que usted vino a disfrutar de las mejores cosas de la vida”.
En una declaración separada, el abogado de Wen refutó las acusaciones de fraude en su contra, afirmando que adquirió participaciones sustanciales de Bitcoin por medios legales.
La jueza Sally-Ann Hales enfatizó que si bien no había evidencia de la participación de Wen Jian en el fraude subyacente, ella period consciente de que se trataba de ganancias criminales. Condenó a Wen Jian a seis años y ocho meses de prisión por un solo cargo de blanqueo de dinero.
Recientemente, la UE aprobó una nueva regulación contra el lavado de dinero (AMLR) destinada a frequent los proveedores de servicios de criptoactivos (CASP). Este reglamento faculta a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) para detectar y combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El paquete legislativo, anunciado el miércoles, afectará a los intercambios y corredores de cifrado que operan bajo el Reglamento de Mercados de Criptoactivos (MiCA). Estas leyes introducen “medidas mejoradas de diligencia debida”, que exigen que las entidades obligadas, como los administradores de criptoactivos, informen sobre actividades sospechosas a las UIF.
Además, un nuevo organismo supervisor, AMLA, supervisará la implementación. Este amplio marco ALD/CFT se aplica a todas las instituciones financieras, incluidos los CASP, y no es específico de las criptomonedas.
