Los cibercriminales tienen mucha experiencia en entrar en las cuentas en línea de los propietarios de criptomonedas para robarles su riqueza en DeFi. Sin embargo, una de estas bandas ha estado desplegando, hasta hace poco, ladrones reales sobre el terreno para entrar en las casas de los propietarios de criptomonedas, amenazarlos y golpearlos, y obligarlos a entregar su dinero digital.
La semana pasada, el Departamento de Justicia anunció la sentencia dictada contra la mayoría de los miembros de esa banda. Uno de los cabecillas, Remy Ra St Felix, de 25 años, fue sentenciado a 47 años de prisión por su papel en los violentos robos. El gobierno afirmó que, durante un período de aproximadamente dos años, la banda robó más de 3,5 millones de dólares a varias víctimas mediante una combinación de “violentos allanamientos de domicilios”, así como mediante esquemas de intercambio de tarjetas SIM en línea.
En un incidente particularmente inquietante, los hombres irrumpieron en una casa en Carolina del Norte y “atacaron violentamente” a la pareja que vivía allí. Ars Technica señala que los hombres inicialmente se acercaron a la casa vestidos con trajes de trabajadores de la construcción, alegando que querían inspeccionar los sistemas de tuberías locales. Después de haber inspeccionado la parte trasera de la casa, entraron a la fuerza y amenazaron a la pareja con armas. Después de atacar al hombre y amenazar con agredir sexualmente a su esposa, los hombres lo convencieron de que fuera a su computadora y abriera su cuenta de Coinbase. Fue entonces cuando los cibercriminales vinculados a la trama tomaron el control de la cuenta de la víctima utilizando el software de acceso remoto AnyDesk y procedieron a comenzar a transferir la totalidad de su cuenta a cuentas controladas por la pandilla. Los hombres finalmente pudieron sacar $ 156,853 de la cuenta del hombre antes de que Coinbase congelara sus intentos de transferencia. Después de robar los activos digitales, los miembros de la pandilla dejaron a la pareja, que luego fue y alertó a los vecinos sobre el robo.
Por la ejecución violenta del plan, los dos hombres que llevaron a cabo el allanamiento recibieron 22.267,65 dólares cada uno. Mientras tanto, los 112.000 dólares restantes se dividieron entre los demás cibercriminales vinculados a la banda.
Los hombres llevaron a cabo otros allanamientos en Delray Beach y Homestead (Florida), así como en Little Elm (Texas), y habían planeado otros en Fort Lauderdale y Orlando (Florida), así como en Georgia. “Durante toda la conspiración, los conspiradores se comunicaron a través de una aplicación de mensajería cifrada para planificar sus crímenes”, escribe el gobierno. “Identificaron objetivos y discutieron cómo ingresar a las casas, las herramientas necesarias para llevar a cabo los crímenes, los aspectos técnicos de las criptomonedas y los patrones de vida de sus objetivos. También hicieron circular fotografías de sus objetivos y de sus hogares”.
A pesar de las sofisticadas tácticas de estilo mafioso que practican los hombres, no parecen haber comprendido lo fácil que es para los federales rastrear las criptomonedas. En los últimos años, el gobierno ha desarrollado herramientas avanzadas para rastrear activos digitales en Internet. A pesar de este hecho bien conocido, algunos de los delincuentes no hicieron mucho para ocultar su rastro. Uno de los invasores de viviendas abrió una cuenta de Coinbase usando una identificación del gobierno el día en que tuvo lugar el allanamiento. Y aunque los cibercriminales involucrados en el complot intentaron blanquear el dinero a través de «criptomonedas con anonimato mejorado» y otros métodos aparentemente ofuscadores, los federales lograron identificar a la mayoría de las personas involucradas en el complot.
