Una empresa llamada Bitcoin of The us LLC, dedicada a la operación de cajeros automáticos de bitcoin, fue descubierta operando quioscos sin licencia en varios lugares de Estados Unidos y aprovechando estas ubicaciones ilegales para llevar a cabo estafas y fraudes a través de criptomonedas.
Según las investigaciones realizadas por las autoridades locales, Bitcoin of The united states habría estado operando quioscos sin licencia en Florida, Pennsylvania, Illinois y otros estados del país, y habría utilizado estas máquinas para realizar transacciones fraudulentas y transferencias ilegales de criptomonedas.
De acuerdo con los informes del Departamento de Servicios Financieros de Florida, la empresa habría obtenido miles de dólares en ganancias ilícitas gracias a estas operaciones ilegales, y habría afectado a numerosos consumidores que confiaron en los servicios de esta compañía.
Los cajeros automáticos de bitcoin, también conocidos como ATMs de bitcoin, son una herramienta cada vez más well-known para la compra y venta de criptomonedas de manera fácil y rápida. Sin embargo, su popularidad y el creciente interés por las criptomonedas han hecho que algunas empresas vean en estos quioscos una oportunidad para realizar actividades ilegales.
En este caso, Bitcoin of The usa habría aprovechado la falta de regulación y command en algunos estados para operar quioscos sin licencia y ofrecer servicios que no cumplían con los requisitos legales para operar en el mercado. Además, habría utilizado información falsa y engañosa para atraer a los clientes y realizar operaciones ilegales.
Las autoridades han advertido a los consumidores sobre los riesgos de utilizar estos cajeros automáticos sin verificar la legalidad y fiabilidad de las empresas operadoras, y han recomendado siempre comprobar que los quioscos estén debidamente etiquetados y ubicados en lugares autorizados.
En cualquier caso, este caso ha sido un nuevo ejemplo de los peligros y riesgos que existen en el mercado de las criptomonedas, y de la importancia de estar siempre alerta y protegerse contra posibles fraudes y estafas.
Resumen de Noticias Blockchain
La empresa de tecnología bitcoin BTC, Bitcoin of The united states, y tres de sus ejecutivos han sido acusados de operar más de 50 quioscos de criptomonedas sin licencia en Ohio, y se les imputan cargos de lavado de dinero, conspiración y otros delitos relacionados. Según el fiscal, estafadores románticos, suplantadores de la ley y «robocallers» se aprovecharon de la falta de protecciones contra el lavado de dinero de la empresa para transferir fondos de los criptomonederos de los usuarios. Las autoridades incautaron 52 cajeros automáticos de bitcoin la semana pasada, pero la firma tiene más en Ohio y otros estados. Bitcoin of America obtuvo USD 3.5 millones en ganancias por depósitos en efectivo en estos quioscos ilegales en 2021. La investigación sobre la firma y sus ejecutivos fue encabezada por el Grupo de Trabajo de Fraude Cibernético y Lavado de Dinero del Servicio Secreto de los Estados Unidos.
