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Ah, Delaware. . . junto con playas decentes y el glamour de la dinastía DuPont, el estado es conocido por ser un lugar barato y alegre para registrar empresas en relativa privacidad.
Sin embargo, no es tan privado que alguien pueda registrar una empresa con falsos pretextos sin ser remitido a los fiscales federales. Un portavoz del Departamento de Estado de Delaware dijo el martes que remitió lo que parece ser una presentación iShares falsa al Departamento de Justicia del estado.
La presentación falsa en cuestión parece estar relacionada con… ¿qué más? – una estafa criptográfica.
Todo esto comenzó el lunes por la tarde cuando comenzó la siguiente lista, que parecía ser de BlackRock Advisors. haciendo las rondas en las redes sociales:
Period para una empresa llamada iShares XRP Have faith in. Ahora, era bastante fácil iniciar sesión en el registro corporativo de Delaware y confirmar que esta presentación realmente existía y que Daniel Schwieger de BlackRock Advisors figuraba como el agente registrado.
Pero un representante de BlackRock le dijo a Alphaville (junto con otros) que la compañía había no solicitó un fideicomiso iShares XRP.
XRP, para aquellos afortunados lectores que no lo saben, es un token emitido por Ripple Labs. En una extraña decisión a principios de este año, un juez de distrito de EE. UU. dictaminó que XRP no era un valor ilegal no registrado en su negociación en el mercado secundario, aunque de alguna manera lo era cuando se emitió. Luego, el juez decidió el mes pasado que la SEC no puede apelar esa decisión.
Uno podría pensar que el mundo de las criptomonedas simplemente aprovecharía estas ganancias y vería cómo se desarrollaron las cosas con XRP. ¡Piensa otra vez!
En la versión más basic de los eventos posibles aquí, alguien tomó el asunto en sus propias manos e hizo una presentación falsa en Delaware para que pareciera que BlackRock iba a lanzar un vehículo de inversión para XRP. Sería un sello de aprobación institucional muy fuerte.
El precio de XRP se disparó en respuesta. El salto duró menos de una hora, pero el token ganó hasta un 12,4 por ciento:
Ahora, las estafas criptográficas abundan. Pero este es interesante porque destaca lo fácil que es registrar una empresa en Delaware. Existen reglas que requieren que los agentes registrados examinen las identidades de los clientes que desean formar una empresa en Delaware, pero no está claro qué controles existen si alguien quiere falsificar teniendo un agente registrado. (Le preguntamos al representante de Delaware, pero su único comentario fue sobre la remisión del Departamento de Justicia).
Servicio de carga de documentos en línea de Delaware que requiere el nombre de la persona que envía la solicitud, pero no parece necesitar mucha más información aparte de eso, el nombre de la empresa y el nombre y dirección del agente registrado. También procesa documentos en una hora por una tarifa de $1000. Aquí está el formulario para un fideicomiso:
Ya no se puede acceder a la presentación de iShares XRP en el sitio, pero nuevamente, Alphaville la buscó con bastante facilidad el lunes. (Y todavía aparece un número de referencia si busca la empresa: 2619091).
La pregunta ahora es qué tan fácil será descubrir quién lo hizo, asumiendo que fue realmente una estafa y no algún otro tipo de presentación fallida. Puede que Delaware sea bastante reservado, pero todavía lo es en Estados Unidos, donde la privacidad electronic es mayoritariamente un mito.
un estafador podría salirse con la suya, por supuesto. Pero también es posible que hayan cometido un delito tonto por una bomba de 12 por ciento y ahora tengan al Departamento de Justicia detrás de su caso.
