Dos estonios han sido arrestados y se enfrentan a la extradición a los EE. UU. luego de ser acusados de estafar a miles de personas por alrededor de $ 575 millones con un esquema cripto Ponzi, según el Departamento de Justicia de los EE. UU. Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, junto con cuatro co-conspiradores no identificados, presuntamente estaban detrás de una estafa de criptominería llamada HashFlare y un falso proyecto de criptobanco llamado Polybius.
El esquema comenzó en 2013 cuando Potapenko, Turõgin y los demás comenzaron una empresa llamada HashCoins, según una acusación, que puede leer en su totalidad a continuación. HashCoins dijo que construyó equipos de minería de criptomonedas, aunque el DOJ dice que en realidad solo «a veces» revendía equipos y componentes que compraba en el mercado. Sin embargo, para 2015, la acusación dice que HashCoins tenía clientes que no estaban contentos porque no habían recibido el equipo de minería que habían comprado.
Supuestamente, HashCoins no estaba particularmente interesado en administrar un grupo de minería o vender máquinas de minería.
Introduzca HashFlare. Potapenko, Turõgin y los demás supuestamente les dijeron a algunos clientes que, en lugar de obtener una máquina física, obtendrían una parte de las ganancias de una especie de grupo de minería en la nube que la empresa estaba ejecutando. Otras personas también podrían registrarse y pagar HashFlare, y lo hicieron, según la incitación: los presuntos estafadores están acusados de recolectar alrededor de $ 550 millones de los clientes, tanto en dinero fiduciario regular como en criptomonedas.
A diferencia de otros esquemas, el DOJ dice que HashFlare en realidad extrajo algo de criptografía, solo que no se acercó a la cantidad que dijo que era (la acusación dice que extrajo Bitcoin a «menos del uno por ciento del hashrate vendido a los clientes» y Ethereum y otras monedas menos del 3 por ciento). El sitio web de HashFlare supuestamente mostró a los clientes un montón de estadísticas sobre el rendimiento del grupo de minería y les dijo que podían retirar los fondos que supuestamente ganaron. Sin embargo, de acuerdo con la acusación, la compañía «se resistió» cuando las personas intentaron sacar su dinero (incluso citando las regulaciones de conocer a su cliente) o compraron criptomonedas usando el dinero de otros clientes y las enviaron en su lugar.
En 2017, HashCoins anunció que estaba realizando una oferta inicial de monedas, donde vendería tokens para recaudar fondos para poder iniciar algo llamado «Proyecto Polybius», un «banco completamente digital» que usaba la cadena de bloques. (Es un nombre interesante: en la cultura pop, la palabra Polybius se asocia principalmente con un famoso engaño de videojuegos; no es exactamente el tipo de cosa que le gustaría asociar con lo que le está pidiendo a la gente que invierta). La acusación acusa a Potapenko , Turõgin y compañía. de tomar al menos $25 millones de personas invertidas en el proyecto y transferirlos a ellos mismos.
Los conspiradores “utilizaron las ganancias lavadas para financiar un estilo de vida extravagante”, según la acusación. Más tarde explica eso, diciendo que los fondos se usaron para comprar algunos autos de gama relativamente alta (como un Audi A7 Sportback, varios SUV de Audi, BMW y Lexus y, por supuesto, un AMG G Wagon), como así como decenas de propiedades en Estonia.
Potapenko y Turõgin enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y 16 cargos de fraude electrónico. En cuanto a las víctimas del presunto esquema, el FBI está pidiendo a las personas que realizaron transacciones con HashFlare que completen un formulario con información sobre cuánto dinero gastaron con la empresa. Actualmente no está haciendo ninguna promesa de que recuperarán ese dinero, aunque el gobierno ha trabajado para recuperar algo de dinero para las víctimas de otras estafas.
