Después de un juicio de dos años, Jatinder Singh ha sido sentenciado a tres años de prisión por un caso en el que Crypto.com le envió accidentalmente más de 6,5 millones de dólares.
En un caso de alto perfil que involucra a uno de los principales intercambios de criptomonedas del mundo, un hombre australiano ha sido sentenciado a tres años de prisión por apropiarse indebidamente de fondos que Crypto.com le envió por error.
El incidente, que ocurrió en mayo de 2021, vio a Jatinder Singh, de 39 años, recibir 10,5 millones de dólares australianos (aproximadamente 6,8 millones de dólares) en lugar del depósito previsto de 100 dólares.
El error se produjo cuando Singh intentó depositar 100 dólares en su cuenta de Crypto.com utilizando una cuenta bancaria administrada por su socio, Thevamanogari Manivel. Debido a una discrepancia entre los nombres en la plataforma de intercambio y la cuenta bancaria, el depósito fue rechazado inicialmente.
Sin embargo, un error contable importante cometido por un miembro del personal local dio lugar a que Singh recibiera la suma multimillonaria durante el proceso de reembolso.
Creyendo que el dinero era legítimo, Singh y Manivel transfirieron rápidamente los fondos a una cuenta conjunta y se embarcaron en una ola de gastos: compraron dos propiedades en Melbourne y adquirieron artículos de lujo. También transfirieron 4 millones de dólares australianos a una cuenta en el extranjero en Malasia, supuestamente para su custodia.
Crypto.com descubrió el error siete meses después e inició los procedimientos de recuperación. A pesar de los múltiples intentos de la plataforma de intercambio y del Commonwealth Bank de comunicarse con la pareja, inicialmente desestimaron la comunicación como una estafa. En marzo de 2022, las autoridades arrestaron a Manivel cuando estaba a punto de abordar un vuelo a Malasia. Singh fue detenido poco después.
Detalles de la prueba
Durante el juicio, el abogado de Singh argumentó que su cliente había reconocido que el dinero no era suyo y pidió clemencia, citando el largo período de encarcelamiento de Singh antes de ser sentenciado. Sin embargo, los fiscales señalaron las acciones de Singh (en particular, ordenar a Manivel que transfiriera los fondos al exterior) como prueba de intención criminal.
El juez que presidía el caso condenó finalmente a Singh a tres años de prisión, y dictaminó que, si bien Singh no había actuado de manera nefasta, sus acciones constituían un robo. Manivel, por su parte, fue condenado a 18 meses de prisión en la comunidad.
Crypto.com ha prometido continuar sus esfuerzos para recuperar los fondos gastados por Singh y Manivel, quienes ahora se han convertido en ejemplos de advertencia en el mundo en constante evolución de las criptomonedas.
