La oficina de la fiscal general de Massachusetts, Andrea Joy Campbell, en la foto, demandó a una empresa de estafa criptográfica conocida como SpireBit y confiscó sus activos. Las ganancias ahora han sido devueltas a las víctimas del plan.
Charles Krupa/AP
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Aleksey Madan nunca pensó que llegaría ese día.
Esta semana recibió por correo un cheque de 140.000 dólares de funcionarios de Massachusetts. Esa era la cantidad total que Madan había perdido después de caer en una estafa criptográfica para hacerse rico rápidamente.
“¿Cómo te sentirías si te robaran todo tu dinero y nunca esperaste recuperarlo, y entonces lo hiciste?” dijo Madan, de 69 años. “Se siente increíble. Estoy muy feliz. Y también en estado de shock”.
Esos fondos se encontraban entre los cientos de miles de dólares en criptomonedas que las autoridades de Massachusetts incautaron de una operación fraudulenta dirigida a personas mayores de habla rusa en línea y, en algunos casos, les robaron los ahorros de toda su vida.
La Oficina del Fiscal General de Massachusetts comenzó a investigar a la empresa, conocida como SpireBit, siguiendo una investigación de la radio pública el año pasado detalla las historias de dos víctimas que fueron atraídas a un plan de inversión, solo para darse cuenta de que era una farsa después de que transfirieron grandes cantidades de dinero a las billeteras de criptomonedas de SpireBit.
SpireBit atrajo a las víctimas a su artimaña mediante el uso de anuncios en las redes sociales que prometían lucrativos retornos de inversión. SpireBit publicó anuncios en Facebook e Instagram que presentaban falsamente a Elon Musk respaldando a la empresa a través de una voz en off rusa.
Pero NPR no pudo encontrar rastros de una empresa de inversión real: las personas que figuraban como ejecutivos de la empresa resultaron ser sólo fotografías de archivo y perfiles falsos de LinkedIn. La supuesta dirección de SpireBit en Londres resultó ser una empresa de utensilios de cocina. Cuando las víctimas intentaron retirar su dinero, la empresa les envió documentos bancarios falsificados. Después del informe de NPR, los reguladores financieros del Reino Unido emitió una advertencia pública sobre SpireBit, clasificándolo como una operación dirigida por «estafadores».
Cuando NPR intentó comunicarse con SpireBit para hacer comentarios el año pasado, respondió a través de la aplicación de mensajería Telegram afirmando que el comercio de criptomonedas es volátil y diciendo que «las actividades de nuestra empresa están reguladas de acuerdo con la legislación del país en el que se encuentra la oficina central». de la empresa se encuentra.» Ahora, esa cuenta ha sido eliminada.
La investigación de NPR llamó la atención de las autoridades de Massachusetts, quienes en diciembre demandó a SpireBit bajo su entidad incorporada conocida como SBT Investments.
Los investigadores se hicieron pasar por clientes de SpireBit y pudieron identificar las billeteras criptográficas utilizadas por SpireBit. En una sentencia emitida en mayoLos funcionarios estatales obtuvieron una orden judicial que congeló los activos de la empresa en la plataforma comercial Binance.
Si bien se desconoce el alcance total de las operaciones de SpireBit, las tácticas de la compañía son parte de un tipo cada vez más extendido de fraude en línea conocido como matanza de cerdos. El nombre proviene del proceso de ganarse la confianza de alguien y construir una amistad con él a lo largo de semanas o meses: engordar al cerdo antes de matarlo, lo que en este caso significa robar una gran suma de dinero.
Según el FBI, los estafadores criptográficos robó más de 5.600 millones de dólares de estadounidenses en línea el año pasado.
Según la orden judicial de mayo, los investigadores de Massachusetts pudieron confiscar un total de 269.000 dólares de la billetera criptográfica de SpireBit, la mayor parte del cual se distribuye a cuatro víctimas en el estado.
Otra víctima de SpireBit descrita por NPR, Naum Lantsman, de 75 años, de Los Ángeles, perdió los ahorros de toda su vida de 340.000 dólares que había ganado durante décadas como propietario de una pequeña empresa. Su familia denunció el robo a la Oficina del Fiscal General de California, pero nunca se inició una investigación formal.
Los funcionarios de las fiscalías generales de Massachusetts y California no respondieron las solicitudes de entrevista.
