Las autoridades financieras de Kazajstán se han centrado en al menos cinco plataformas en línea que intercambian criptomonedas al margen de la ley. Se han incautado documentos, equipos informáticos y billeteras de criptomonedas durante allanamientos en la zona norte del país.
El organismo de control financiero de Kazajistán persigue servicios de intercambio de criptomonedas sin licencia
La Agencia de Supervisión Financiera (FMA) de la República de Kazajstán ha desmantelado un grupo involucrado en el intercambio ilegal de criptomonedas. Sus miembros organizaron el comercio a través de varios sitios net como kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz y kz-exchange.com.
Como parte de la operación en la región de Kostanay, se realizaron registros en seis lugares, en los que se incautaron elementos que incriminaban a los operadores de las plataformas, dijo el organismo de regulate en un comunicado de prensa. Sus empleados confiscaron varias computadoras portátiles, teléfonos celulares y tarjetas de memoria flash, así como documentos bancarios y contables.
La autoridad alegó que los organizadores de los intercambiadores en línea habían recibido ingresos «especialmente a gran escala» de su empresa comercial, sin especificar el monto. Tampoco reveló cuántas personas había en el grupo o sus identidades.
Los investigadores pudieron establecer que tenían dos monederos criptográficos en Binance, el intercambio criptográfico más grande del mundo, con un saldo combinado de $6,000 en activos digitales. El acceso a estas billeteras se ha restringido temporalmente, señaló la FMA. Se encontraron más de $ 200,000 en monedas en billeteras con otros intercambios.
Se está llevando a cabo una investigación previa al juicio, según el anuncio. La Agencia de Supervisión Financiera también recordó que este tipo de actividades solo están permitidas bajo el régimen lawful especial del Centro Financiero Internacional de Astana (AIFC).
El gobierno de Kazajstán ha estado tomando medidas para frequent el criptomercado del país, que ha estado creciendo desde que la nación de Asia Central se convirtió en un punto de acceso para la minería de bitcoins tras la represión de China contra la industria en 2021.
Para operar una plataforma de intercambio legalmente, las empresas de criptografía deben obtener la aprobación regulatoria y registrarse en el centro financiero de Kazajstán. En octubre de 2022, Binance obtuvo la licencia como proveedor de servicios de intercambio y custodia de criptomonedas. A principios de ese mes, acordó compartir información sobre delitos relacionados con criptomonedas con las autoridades de Nur-Sultan.
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