SINGAPUR – Una transacción cara a cara para vender $ 320,000 en bitcoin salió mal cuando estalló una disputa sobre quién tenía derecho al efectivo después de que el comprador negara haber recibido la criptomoneda, a pesar de que la purple de bitcoin confirmó la transferencia.
El Sr. Christofle Rio, que había transferido 12,14 bitcoins a una billetera digital, finalmente abandonó el apartamento de Tanjong Pagar sin el efectivo y sin la criptomoneda.
Luego demandó al Sr. Malcolm Tan Chun Chuen, el hombre que realizó transacciones con él, por incumplimiento de contrato por no pagar el precio acordado.
Pero Tan argumentó que su empresa, Qrypt Technologies, period simplemente un intermediario que facilitaba la venta de bitcoins de la empresa de Rio, GCXpress Commerce (GCX), a los compradores reales.
Sostuvo que no puede ser responsable, ni el Sr. Rio tiene capacidad legal para demandar, simplemente porque el acuerdo no fue entre ellos como individuos, sino entre sus respectivas empresas.
La demanda del Sr. Rio fue desestimada el miércoles pasado, después de que el Tribunal Outstanding determinara que ambos hombres no eran las partes adecuadas del contrato, ya que actuaban en nombre de sus respectivas empresas y no a título personal.
El Sr. Rio creó GCX en 2019 como una empresa de comercio de criptomonedas, mientras que el Sr. Tan, un abogado inhabilitado, era el director standard de Qrypt, una empresa de blockchain y activos digitales.
Según el Sr. Tan, el 1 de diciembre de 2020 fue contactado a través de la aplicación de mensajería Telegram por alguien identificado como «Kenneth», quien solicitó comprar más de $300,000 en bitcoins.
Luego, el Sr. Tan se puso en contacto con el Sr. Rio, quien dijo que tenía $ 320,000 en bitcoins para vender. Acordaron realizar la transacción en la oficina del Sr. Tan en 18 Spottiswoode Park Street esa tarde.
El Sr. Tan luego informó a Kenneth sobre la reunión. Kenneth dijo que estaría presente en la oficina con su personal y enfatizó que todas las comunicaciones deben hacerse a través de Telegram.
A las 4:10 p. m., tres hombres, que se identificaron como Kenneth, Eric Foo y Chua Hong You, llegaron a la oficina del Sr. Tan. El Sr. Foo sacó dinero en efectivo de una bolsa y lo colocó sobre una mesa en la habitación.
El Sr. Tan le pidió a Kenneth su tarjeta de identidad para permitir que el gerente de cumplimiento de Qrypt completara las verificaciones para cumplir con las regulaciones de la Autoridad Monetaria de Singapur.
Kenneth se negó y le pidió al Sr. Chua que le proporcionara su documento de identidad. El Sr. Chua recibió autorización para proceder con la transacción.
Se generó cierta confusión cuando apareció un segundo comprador, que también llevaba $320,000 en efectivo. Aparentemente, los compradores habían hecho arreglos para que esperara abajo. Le dijeron que abandonara el area.
Alrededor de las 4:30 p. m., el Sr. Rio, acompañado por el Sr. Phoon Chee Kong, llegó con máquinas contadoras. Después de contar el efectivo, el Sr. Rio transfirió 12,14 bitcoins a la billetera especificada por el Sr. Tan.
Luego, Tan envió 11,982443 bitcoins, después de deducir una tarifa administrativa del 1 por ciento, a la dirección de la billetera indicada en el chat de Telegram.
Sin embargo, el proceso de verificación tomó más de una hora. Los tres compradores impidieron que el Sr. Rio y el Sr. Phoon se fueran con el efectivo hasta que se verificara la transferencia.
