El comercio de lavado es cuando alguien se vende algo a sí mismo para inflar la demanda o hacer que parezca que hay más actividad en un mercado.
NPRWailin Wong de ‘s ofreció este ejemplo: usted compra varias copias de su novela autopublicada para que parezca well known. Debido a que gastó el dinero que ganó, es «un lavado».
En la década de 1930, los comerciantes utilizaron operaciones de lavado para manipular el mercado y vender acciones en corto. En 1936, Estados Unidos aprobó una ley que lo ilegalizaba.
Desde que llegó a crypto
Un 2022 Forbes informe que analizó 157 intercambios criptográficos encontró que el 51% del comercio period falso.
En un documento de trabajo, la Oficina Nacional de Investigación Económica sugiere lavar las cuentas comerciales hasta en un 70 % de las transacciones en intercambios que no cumplen (que no realizan la verificación de identidad Know Your Customer (KYC)), por Company Insider.
Si bien parte de esto puede ser involuntario, también podrían ser inversores que suben los precios o intercambios de cifrado que intentan atraer a los inversores.
¿Quién está haciendo algo al respecto?
Eso es sorprendentemente complicado. Los valores, como acciones y bonos, caen dentro de la jurisdicción de la SEC las materias primas, como el oro y el petróleo, están reguladas por la CFTC. Nadie ha decidido qué son las criptomonedas y las NFT.
«Hasta que el gobierno decida cómo clasificar los criptoactivos, es difícil para los reguladores controlar la forma en que se comercializan», explicó Wong.
Pero los intercambios pueden intervenir. El comercio de lavado está prohibido en Binance, que el mes pasado anunció una nueva función de prevención de autocomercio opcional para evitar el comercio de lavado no intencional.
POR CIERTO: También hay algo llamado «venta de lavado», que puede costarle mucho si no tiene cuidado.
Obtenga el resumen de 5 minutos que realmente leerá en su bandeja de entrada
Noticias de negocios y tecnología en 5 minutos o menos
