Noticias de productos criptográficos: BTC/ETH ETN, custodia, seguros, bonos del Tesoro tokenizados
Por Robert A. Musiala Jr.
La Bolsa de Valores de Londres (LSE) publicó recientemente un aviso de mercado que aborda las solicitudes de notas cotizadas en bolsa (ETN) de Bitcoin y Ether, afirmando que la LSE «aceptaría solicitudes para la admisión a negociación de ETN criptográficos de Bitcoin y Ethereum… a partir del 8 de abril de 2024. » Según el aviso, la LSE «propone que el primer día de admisión a negociación de esos valores Crypto ETN sea el martes 28 de mayo de 2024».
En un comunicado de prensa reciente, WisdomTree “anunció que se le ha otorgado un estatuto del Departamento de Servicios Financieros (DFS) del Estado de Nueva York para operar como una compañía fiduciaria de propósito limitado bajo la Ley Bancaria de Nueva York”. Según el comunicado de prensa, “[t]Los estatutos de la compañía fiduciaria autorizan a WisdomTree a realizar la custodia fiduciaria de activos digitales, incluidos los servicios de billetera digital, para emitir e intercambiar monedas estables aprobadas por DFS y administrar reservas de monedas estables bajo la entidad recién formada, WisdomTree Electronic Belief Corporation, LLC.
Según otro comunicado de prensa reciente, «Marsh, el corredor de seguros y asesor de riesgos líder en el mundo… anunció el lanzamiento de un nuevo servicio de seguros para custodios de activos digitales, incluidas las instituciones financieras». Según el comunicado de prensa, la nueva oferta «proporciona una capacidad de seguro de hasta 825 millones de dólares» y «respaldará a aquellas organizaciones con activos digitales mantenidos fuera de línea, lo que se conoce como almacenamiento en frío, así como a aquellas que buscan cubrir ciertos elementos de riesgos para los activos asegurados por Computación multipartita (MPC) u otras soluciones de custodia que no funcionan completamente fuera de línea”.
Según informes recientes, el valor de mercado de los bonos del Tesoro de EE. UU. que han sido tokenizados en cadenas de bloques públicas, incluidas Ethereum, Polygon, Avalanche y Stellar, ha alcanzado más de mil millones de dólares. Según un informe reciente de 21.co, “proyectos como Ondo Finance, Backed Finance, Matrixdock, Maple Finance [and] Swarm… ha tokenizado bonos del Tesoro de EE. UU. en cadena y ha atraído con éxito más de 300 millones de dólares en activos bajo gestión”. El informe también señala que “Franklin Templeton y WisdomTree también tokenizaron sus productos del Tesoro de EE. UU.… [I]En lugar de utilizar cadenas de bloques compatibles con EVM, optan por Stellar”.
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Miembros del Congreso abordan la clasificación de ETH en una carta al presidente de la SEC
Por Robert A. Musiala Jr.
Según un comunicado de prensa reciente, en respuesta a un anuncio de Prometheum Money de que proporcionará servicios de custodia para ETH, un grupo de miembros republicanos del Congreso del Comité de Servicios Financieros de la Cámara y del Comité de Agricultura de la Cámara envió una carta a la Comisión de Bolsa y Valores. (SEC), el presidente Gary Gensler, exigiendo que la SEC «aclare la posición de la SEC con respecto a la capacidad de un corredor de bolsa de propósito especial (SPBD) para custodiar activos digitales que no son de seguridad, la voluntad de la SEC de abordar el incumplimiento de SPBD, la clasificación regulatoria de ETH y la posición de la SEC con respecto al anuncio de Prometheum «. El comunicado de prensa señala además: «La SEC y la CFTC tienen un amplio historial en la identificación de ETH como un activo electronic sin valor» y afirma que «el régimen genuine de la SEC, basado en este precedente, no permite la custodia de SPBD de activos sin valor». recursos digitales.»
Según la carta dirigida al presidente Gensler, la «falta de voluntad para aclarar el tratamiento de ETH sólo exacerba la confusión y la incertidumbre con respecto a la clasificación de ETH, como lo demuestra el anuncio de Prometheum». Entre otras cosas, la carta señala además: «El tratamiento regulatorio de ETH no es únicamente una cuestión de importancia para la SEC[;] Implica directamente a la CFTC y a los mercados de futuros de materias primas… Si la SEC determina que ETH es un valor de activo electronic, es posible que las bolsas de derivados de productos básicos registradas por la CFTC ya no puedan cotizar ni ofrecer futuros de ETH para negociar como productos de futuros de productos básicos”. Según la carta, “[t]Las repercusiones negativas de que la SEC clasifique implícita o directamente a ETH como un valor de activo electronic se extenderán en cascada por todo el mercado de activos digitales tanto a corto como a largo plazo”.
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El GAFI publica actualización sobre la implementación de recomendaciones criptográficas
Por Robert A. Musiala Jr.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó recientemente un informe titulado Estado de implementación de la Recomendación 15 por parte de los miembros del GAFI y las jurisdicciones con actividades VASP de importancia material. Según el informe, «[f]Después de un proceso de 12 meses para recopilar y evaluar información, el GAFI está publicando una tabla que establece el estado de implementación por parte de los miembros del GAFI y las jurisdicciones con actividades de proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) materialmente importantes de los Estándares del GAFI sobre activos virtuales y VASP. (Recomendación 15).” El informe señala que “[v]Los activos virtuales son inherentemente internacionales y sin fronteras, lo que significa que no regular los VASP en una jurisdicción puede tener graves implicaciones globales”, incluidas aquellas relacionadas con la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, ransomware y financiación del terrorismo.
La tabla del informe «incluye a todos los miembros del GAFI más veinte jurisdicciones con actividad VASP materialmente importante», según se identifica en función del volumen de comercio de activos virtuales y la foundation de usuarios. La tabla «muestra los pasos que los miembros del GAFI y… jurisdicciones con actividad VASP materialmente importante han tomado para implementar los Estándares del GAFI en relación con la regulación y supervisión de los VASP». Según un comunicado de prensa del GAFI, “[m]Algunos países aún tienen que implementar completamente los requisitos del GAFI sobre activos virtuales y [VASPs] para evitar su uso indebido para financiación ilícita”.
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La OFAC anuncia sanciones para actividades criptográficas y agrega clave pública a la lista de la OFAC
Por Robert A. Musiala Jr.
En dos comunicados de prensa separados publicados el 25 y 26 de marzo, la Oficina de Command de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció sanciones contra varios individuos y entidades relacionadas, en parte, con actividades que involucran criptomonedas. El primer comunicado de prensa explain sanciones contra “trece entidades y dos personas por operar en los sectores de tecnología y servicios financieros de la economía de la Federación de Rusia, incluidas personas que desarrollan u ofrecen servicios en activos virtuales que permiten evadir las sanciones de Estados Unidos”. El segundo comunicado de prensa describe sanciones contra “seis entidades, un individuo y dos camiones cisterna… que se han dedicado a facilitar envíos de productos básicos y transacciones financieras para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica-Fuerza Qods (IRGC-QF), los hutíes y Hezbolá”, incluyendo un “cambista de dinero sirio con sede en el Líbano” que “proporcionó a Hezbolá billeteras digitales para recibir fondos de las ventas de productos básicos del IRGC-QF, así como para realizar transferencias de criptomonedas” y “realizó transferencias de criptomonedas para funcionarios sancionados de Hezbolá”. Como parte de la segunda acción, la OFAC agregó una nueva clave pública de criptomonedas a la lista de nacionales especialmente designados de la OFAC.
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El DOJ y la CFTC interponen acciones contra el intercambio de criptomonedas KuCoin
Por Cristóbal Cordero
Un comunicado de prensa reciente del Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció la revelación de una acusación contra el intercambio international de criptomonedas KuCoin y dos de sus fundadores, Chun Gan alias «Michael» y Ke Tang alias «Eric». La acusación formal alega que KuCoin conspiró para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y conspiró para violar la Ley de Secreto Bancario al «no mantener intencionalmente un programa adecuado contra el lavado de dinero (‘AML’) diseñado para evitar que KuCoin se utilice para el lavado de dinero y financiación del terrorismo, no mantener procedimientos razonables para verificar la identidad de los clientes y no presentar informes de actividades sospechosas”. Según el comunicado, «KuCoin solicitó negocios a clientes estadounidenses a través de su plataforma de comercio al contado y, más tarde, su plataforma de comercio de futuros» y KuCoin y sus fundadores estaban al tanto de las obligaciones ALD de EE. UU. «pero decidieron deliberadamente ignorar esos requisitos».
Según otro comunicado de prensa reciente, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos anunció una acción de ejecución civil en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York acusando a Mek Worldwide Restricted, PhoenixFin PTE Ltd., Flashdot Constrained y Peken Worldwide Restricted – colectivamente, KuCoin – por violar la Ley de Bolsa de Productos Básicos y las regulaciones de la CFTC. Según el comunicado, “KuCoin negoció ilegalmente transacciones de futuros de productos básicos fuera de bolsa y transacciones minoristas de productos básicos apalancadas, marginadas o financiadas solicitó y aceptó órdenes de futuros de productos básicos, swaps y transacciones minoristas de productos básicos apalancadas, con margen o financiadas sin registrarse en la CFTC como comerciante de comisiones de futuros”, entre otras violaciones. La CFTC busca “restitución, sanciones monetarias civiles, prohibiciones permanentes de comercio y registro, y una orden judicial permanente” contra los acusados.
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Protocolos de capa 2 de Ethereum pirateados
Por Robert A. Musiala Jr.
Según informes recientes, Munchables, un juego de tokens no fungibles creado sobre el protocolo Ethereum de capa 2 Blast, fue víctima de un hack en el que el atacante robó ETH valorado en 62 millones de dólares. Según se informa, el hack fue ejecutado por un desarrollador de Munchables que luego devolvió el ETH sin exigir un rescate.
En otro incidente reciente, un hacker robó 16 millones de dólares en activos digitales del protocolo de capa 2 de Ethereum Curio. Según se informa, el hack implicó un exploit de contrato inteligente en el que el hacker aprovechó una vulnerabilidad relacionada con los privilegios de poder de voto y violó un contrato inteligente basado en MakerDAO.
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