India está presenciando actualmente un aumento alarmante de fraudes relacionados con criptomonedas, lo que deja a los inversores desesperados y a los delincuentes en gran medida sin command.
La ausencia de regulaciones claras en el espacio de las criptomonedas puede atribuirse en gran medida al fomento de estas actividades ilícitas.
En una conversación con CryptoNews, Gaurav Mehta, un experto forense que brinda servicios de consultoría a las agencias policiales de la India en la investigación de delitos relacionados con las criptomonedas y cofundador de Catax, arrojó algo de luz sobre los desafíos que enfrenta el ecosistema de criptomonedas de la India y la búsqueda. para soluciones.
Vacío regulatorio: un caldo de cultivo para los fraudes criptográficos
India se encuentra entre los principales países del mundo en lo que respecta a la adopción de criptomonedas. Esto a pesar de la falta de regulaciones claras y políticas fiscales estrictas sobre las ganancias criptográficas.
Al hablar de la falta de regulaciones claras en la India, Gaurav Mehta explicó cómo esta ambigüedad regulatoria proporciona un terreno fértil para los delincuentes.
«La ausencia de regulación envalentona aún más a los delincuentes, ya que el sistema de justicia existente y las agencias de aplicación de la ley carecen del enfoque, la capacidad y la competencia para combatir los delitos relacionados con las criptomonedas. Este vacío regulatorio deja a las víctimas en un estado de impotencia».
A principios de julio, el Tribunal Supremo de la India cuestionó al Fiscal Common sobre la competencia de los organismos encargados de hacer cumplir la ley para investigar esos delitos. Mehta explicó: «La Corte Suprema preguntó sobre la competencia de las entidades encargadas de hacer cumplir la ley existentes para manejar tales casos. El tribunal preguntó al Procurador Standard qué infraestructura de aplicación de la ley existente es capaz de manejar tales casos porque lo que hemos visto es que la justicia no ha prevalecido como Hay muchas solicitudes pendientes en la Corte Suprema”.
El tribunal de más alto nivel de la India enfatizó la necesidad de aclarar qué departamento y funcionarios abordarían estas cuestiones.
Denuncia de fraudes criptográficos y falta de precedentes
Denunciar fraudes criptográficos en la India ha demostrado ser un viaje arduo para las víctimas.
Gaurav destacó los desafíos que enfrentan quienes buscan justicia y afirmó:
«La falta de claridad sobre si estos casos caen dentro del ámbito de los delitos cibernéticos o los delitos económicos, junto con la ausencia de directrices regulatorias, ha generado dudas entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Las víctimas a menudo descubren que sus quejas no se registran y, a veces, enfrentan malos tratos. «
Señaló además que el miedo a las consecuencias legales impide que algunas víctimas se presenten. «Muchos casos involucran elementos de ilegalidad, como el abastecimiento de criptomonedas a través de intercambios no registrados o transacciones no declaradas. Este miedo actúa como un disuasivo para las víctimas, creando un ambiente propicio para los delincuentes», explicó Mehta.
“La situación precise sobre el terreno es realmente peor, pero cuando se mira al nivel excellent, los propios organismos encargados de hacer cumplir la ley no tienen claridad sobre cómo abordar estas denuncias, no tienen competencia, no tienen herramientas ni tecnologías. y además aún no se ha establecido el debido proceso”.
Gaurav señaló además que no ha habido un solo caso de referencia que pueda servir de precedente para otros casos.
«Todavía tenemos que ver un caso histórico en el que se hayan justificado directrices claras, cómo se verán las pruebas y qué es aceptable y qué no».
Un atisbo de esperanza: herramienta de análisis de criptointeligencia
Los acontecimientos recientes se han mostrado prometedores en la lucha de la India contra los delitos relacionados con las criptomonedas. Garuav acogió con satisfacción la introducción de una herramienta de análisis de criptointeligencia por parte del Ministerio del Inside, diseñada para monitorear las transacciones criptográficas en la red oscura.
Expresó optimismo y afirmó: «Esto marca un paso significativo, ya que India anteriormente había confiado en herramientas internacionales para las investigaciones». La herramienta es crucial para combatir el abuso de drogas y otras actividades ilícitas asociadas con las criptomonedas.’
Un camino lento hacia las convicciones
En cuanto a las condenas en casos de fraude criptográfico, Mehta enfatizó los desafíos relacionados con la ausencia de regulaciones claras. Explicó: «La falta de claridad sobre si las criptomonedas son activos, mercancías o monedas complica los procedimientos legales. Los delitos relacionados con las criptomonedas implican métodos sofisticados, lo que dificulta que las autoridades, los fiscales y los tribunales comprendan y condenen».
También habló del caso en curso de GainBitcoin, un fraude masivo de criptomonedas que se estima ha aumentado hasta los 10.000 millones de dólares y tiene más de 60.000 víctimas.
«Este caso es la estafa criptográfica más grande de la India, y se han necesitado años para generar evidencia e impulso. El gobierno ahora ha identificado pistas interesantes y esperamos avances significativos pronto».
India gana reputación como centro de fraudes financieros
Incluso fuera del sector de las criptomonedas, India se ha ganado la reputación de realizar fraudes financieros masivos en los que las víctimas también se dirigen a otros países. a rEncuesta reciente realizada por LocalCircles mostró que el 39% de las familias indias han sido engañadas en algún tipo de fraude financiero en los últimos 3 años. Sólo una cuarta parte de las familias afectadas pudieron recuperar sus fondos.
Según revelaciones recientes hechas por el Ministerio de Finanzas durante una sesión informativa ante el Comité Parlamentario, India ha sido testigo de un alarmante aumento del 65% en los casos de fraude financiero en 2022, en comparación con las cifras del año anterior, como informado por The Hindu BusinessLine (LICENCIADO EN DERECHO).
El Ministerio de Finanzas también destacó cuatro tendencias distintas en los delitos cibernéticos que afectan actualmente a la nación. Estas tendencias abarcan el uso ilícito de criptomonedas para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, el uso generalizado de cuentas mula con direcciones falsas, la participación de plataformas internacionales de apuestas en línea en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y la explotación de aplicaciones de préstamo y de inversión con fines fraudulentos. propósitos.
Una advertencia para los inversores en criptomonedas
En conclusión, Mehta ofreció consejos a los inversores en criptomonedas. «No dejes que la codicia nuble tu juicio», advirtió. «Las oportunidades de alto riesgo y alto rendimiento a menudo conducen a estafas. Si una inversión promete rendimientos irrealmente altos, tenga cuidado. En lugar de centrarse en factores externos, haga una introspección y evalúe sus propios deseos y expectativas».
Mientras India lidia con desafíos regulatorios y la amenaza de fraudes criptográficos, hay esperanza en el horizonte. Los esfuerzos del país, junto con la cooperación world-wide, podrían allanar el camino para un entorno criptográfico más seguro en el futuro.
